ناتان ریف در حال نوشتن مقاله های متخصص و اخبار مربوط به موضوعات مالی مانند سرمایه گذاری و تجارت ، رمزنگاری ، ETF و سرمایه گذاری های جایگزین در سرمایه گذاری از سال 2016 است.
ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.
تبادل رمزنگاری FTX و بنیانگذار و مدیرعامل سابق آن ، سام بانکمن سرخ شده ، کاملاً پیچیده است. مقامات باهاما در 12 دسامبر 2022 ، بانكمن سرخ شده را دستگیر كردند و وی را در رابطه با اتهامات تقلب های متعدد مربوط به FTX و ناشی از کیفرخواست از وکلای فدرال در نیویورک به زندان انداختند.
فروپاشی FTX بازار رمزنگاری بی ثبات ، که میلیارد ها دلار ارزش خود را از دست داده است ، در اوایل نوامبر 2022 به زیر 1 تریلیون دلار کاهش یافته است. عواقب کاهش سریع و فروپاشی FTX به احتمال زیاد به خوبی در آینده تأثیر می گذارد و حتی می تواند بازارهای گسترده تری را به پایین بکشد. جان ری ، مدیرعامل جایگزینی این شرکت ، به یک جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در تاریخ 13 دسامبر گفت ، سرمایه گذاران و مشتریان میلیارد ها دلار از دست داده اند و همه آنها بازیابی نمی شوند.
در این داستان ، ما بررسی می کنیم که چه اشتباهی در FTX رخ داده است.
غذای اصلی
- Cryptocurrency Exchange FTX و مدیرعامل سابق ، سام بانكمن سرخ شده ، در 12 دسامبر در ارتباط با فعالیتهای تقلب آمیز در بهام ها دستگیر و زندانی شد.
- FTX در اوایل نوامبر 2022 پس از گزارشی از Coindesk که در مورد اهرم های بالقوه و نگرانی های مربوط به پرداخت بدهی مربوط به شرکت تجاری Alameda Research ، وابسته به FTX ، سقوط کرد.
- قبل از فروپاشی ، FTX با بحران نقدینگی روبرو شد و به جستجوی صندوق های کمک مالی پرداخت. Binance Exchange Rival بخش هایی از شرکت را در نظر گرفت اما به سرعت از آن حمایت کرد.
- تا 11 نوامبر ، بانكمن سرخ شد و FTX برای ورشکستگی تشکیل داد.
- اندکی پس از تشکیل پرونده ورشکستگی ، FTX هک احتمالی را تجربه کرد که در آن صدها میلیون دلار نشانه به سرقت رفت.
Bankman-Fried از 15 دسامبر بدون وثیقه در زندان ماند و در انتظار استرداد به ایالات متحده بود ، اقدامی که وی قصد دارد با آن مبارزه کند. دادستان آمریكا ، دامیان ویلیامز ، هنگام اعلام اتهامات علیه مدیرعامل سابق گفت كه این یكی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا است. جان ری ، مدیرعامل جدید دادگاه برای FTX ، در تاریخ 13 دسامبر به کمیته مجلس گفت که FTX "بدون حسابداری" عمل می کند. وی افزود: "این فقط اختلاس مد قدیمی است."
FTX برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در 11 نوامبر 2022 ، پس از سقوط سریع از فیض ثبت شد. ارزش گذاری این شرکت از 32 میلیارد دلار در طی چند روز به آن وضعیت سقوط کرد و 16 میلیارد دلار ارزش خالص Bankman را به ارزش نزدیک به صفر رساند. Bankman-Fried گفت که وی در طی مصاحبه 30 نوامبر با اندرو راس سورکین ، ستون نویس نیویورک تایمز در اجلاس معاملات ، حدود 100000 دلار در حساب بانکی خود داشته است.
در 15 نوامبر ، یک دادخواست کلاس در یک دادگاه فدرال فلوریدا تشکیل شد و ادعا کرد که بانکمن سرخ شده یک طرح رمزنگاری کلاهبرداری ایجاد کرده است که برای استفاده از سرمایه گذاران ناخوشایند در سراسر کشور طراحی شده است. دیگران که در این دادخواست نامگذاری شده اند عبارتند از افراد مشهور Steph Curry ، Shaquille O'Neal ، Shohei Ohtani ، Naomi Osaka ، Larry David و Kevin O'Leary ، که گفته می شود به بانکمن کمک کرده اند تا این طرح را تسهیل کنند.
Bankman-Frade توسط وکیل جرم یقه سفید مارک S. کوهن ، شریک زندگی در کوهن و گراسر و دادستان سابق فدرال نمایندگی می شود. کوهن همچنین بخشی از تیم حقوقی قاچاقچی جنسی محکوم Ghislaine Maxwell بود. کارولین الیسون ، که سرپرستی تحقیقات آلامامه به FTX بود ، شرکت حقوقی مستقر در واشنگتن ویلمر کاتلر پیکرینگ هیل و دور را به عنوان نماینده وی استخدام کرده است.
FTX ، که توسط Bankman-Fride در 28 سالگی راه اندازی شد ، تنها در سه سال به یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری جهان تبدیل شد.
Bankman-Fried از بازاریابی تهاجمی استفاده کرد ، از جمله یک کمپین تبلیغاتی Super Bowl و خرید حقوق نامگذاری به خانه تیم بسکتبال میامی هیت. وی به دلیل لابی های سیاسی و کمکهای مالی و همچنین برای حمایت از صنعت گسترده تر رمزنگاری شناخته شد. با افزایش ارزش ها در اوایل سال 2022 ، وی معاملات کل حدود 1 میلیارد دلار را برای وثیقه سایر شرکت های رمزنگاری که در نتیجه کاهش قیمت های نشانه گذاری تلاش می کردند ، تسهیل کرد.
چه اتفاقی برای FTX افتاد؟
فروپاشی FTX در طی یک دوره 10 روزه در نوامبر 2022 اتفاق افتاد. کاتالیزور 2 نوامبر توسط Coindesk بود که نشان داد تحقیقات Alameda ، شرکت معاملاتی Quant نیز توسط Bankman-Frade اداره می شود ، موقعیتی به ارزش 5 میلیارد دلار در FTT برگزار کرد ،نشانه بومی FTX. در این گزارش آمده است که بنیاد سرمایه گذاری آلامامه نیز در FTT بوده است ، نشانه ای که شرکت خواهر آن اختراع کرده است ، نه یک ارز فیات یا رمزنگاری دیگر. این باعث نگرانی در صنعت رمزنگاری در مورد اهرم و پرداخت بدهی شرکتهای بانکی شده توسط Bankman شد.
Binance می گوید این نشانه های FTT را به فروش می رساند
Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، در تاریخ 6 نوامبر اعلام کرد که کل موقعیت خود را در نشانه های FTT به فروش می رساند - تقریباً 23 میلیون توکن FTT به ارزش حدود 529 میلیون دلار. مدیرعامل Binance Changpeng "CZ" ژائو گفت که تصمیم برای نقدینگی موقعیت FTT مبادله مبادله بر اساس مدیریت ریسک است ، پس از فروپاشی توکن رمزنگاری Terra (Luna) در اوایل سال 2022.
بحران نقدینگی FTX و معامله Binance
تا روز بعد ، FTX بحران نقدینگی را تجربه می کرد. بانکمن سرخ شده تلاش کرد تا به سرمایه گذاران FTX اطمینان دهد که دارایی های آن پایدار است ، اما مشتریان خواستار برداشت به ارزش 6 میلیارد دلار در روزهای بلافاصله پس از گزارش Coindesk بودند. Bankman-Fried قبل از روی آوردن به Binance ، پول اضافی را از سرمایه داران سرمایه گذاری جستجو کرد. مقدار FTT در دو روز 80 ٪ کاهش یافته است.
در تاریخ 8 نوامبر ، Binance اعلام کرد که برای خرید تجارت غیر ایالات متحده FTX برای مبلغ ناشناخته به توافق نامه ای غیرقانونی رسیده است-به طور مؤثر بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان که رقیب نزدیک خود را وثیقه می کند.
Binance معامله را با وثیقه FTX لغو می کند
وعده نجات کوتاه مدت بود ، زیرا Binance یک روز بعد از این معامله خارج شد. در تاریخ 9 نوامبر ، این مبادله اعلام كرد كه پس از دقت در شركت ، نگرانی های مربوط به سوءاستفاده از بودجه مشتری را از جمله سایر موارد افزایش می دهد.
دارایی های FTX یخ زده و سایر پیامدها
در تاریخ 10 نوامبر ، تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما دارایی های بازارهای دیجیتال FTX ، شرکت تابعه Bahamian FTX را یخ زد ، پس از خبرهایی مبنی بر اینکه بانکمن سرخ شده به دنبال 8 میلیارد دلار سرمایه برای وثیقه مبادله بود. در همان روز ، وزارت حمایت و نوآوری مالی کالیفرنیا اعلام کرد که تحقیقات FTX را آغاز کرده است.
بانكمن سرخ شده در همان روز از بحران نقدینگی عذرخواهی كرد و در توییتر اعتراف كرد كه مبادله غیر U. S FTX بودجه كافی برای پاسخگویی به خواسته های مشتری نداشته است. وی گفت که "برچسب زدن داخلی ضعیف" باعث شده FTX به سوء استفاده از اهرم و نقدینگی محاسبه شود. در همان موضوع ، وی گفت که آلامامه تجارت را کاهش می دهد.
Bankman سرخ شده به عنوان مدیرعامل. پرونده های FTX برای ورشکستگی
Bankman-Fried در 11 نوامبر به عنوان مدیرعامل FTX کناره گیری کرد ، جایگزین ری ، که رهبری شرکت تجارت انرژی Enron را از طریق دادرسی ورشکستگی سالها قبل رهبری کرد. FTX در همان روز برای حمایت از ورشکستگی در فصل 11 تشکیل شد و نشان داد که تقریباً 130 شرکت وابسته دیگر نیز بخشی از دادرسی بودند. پرونده های ورشکستگی حاکی از آن است که FTX دارایی در محدوده 10 تا 50 میلیارد دلار و بدهی در محدوده 10 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار دارد.
"معاملات غیرمجاز" در FTX
در طی چند ساعت پرونده برای ورشکستگی ، FTX گفت که این قربانی "معاملات غیرمجاز" است و دارایی های دیجیتالی خود را برای اهداف امنیتی به سمت سردخانه منتقل می کند. تحلیلگران خارج از کشور گفتند که آنها گمان می کنند که حدود 477 میلیون دلار از FTX در هک ادعا شده به سرقت رفته است.
باهاما کنترل دارایی های دیجیتال FTX را به دست می گیرد
کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) کنترل دارایی های رمزنگاری را که در تاریخ 18 نوامبر توسط Exchange FTX انجام شده بود ، کنترل کرد. SCB اعلام کرد که به Bankman-Fide دستور داده است تا دارایی های رمزنگاری را به کیف پول تنظیم کننده منتقل کند تا از طلبکاران محافظت کند.
آینده FTX و پیامدهای فروپاشی
آینده FTX به عنوان مبادله رمزنگاری در معرض خطر جدی قرار دارد. از اواسط نوامبر 2022 ، برداشت ها غیرفعال شده اند و اطلاعیه ای در وب سایت FTX می گوید: این شرکت "به شدت توصیه می کند که واریز کنید."
پیامدهای گسترده تر فیاسکو FTX برای صنعت cryptocurrency نیز زمان لازم خواهد بود. به عنوان بزرگترین فروپاشی در تاریخ کوتاه ارزهای رمزپایه ، FTX ممکن است سرمایه گذاران را که به دلیل نگرانی در مورد ثبات و امنیت Crypto در حال حاضر محتاط هستند ، مانع کند. مشتریان در پلت فرم FTX ممکن است دارایی های خود را بازیابی نکنند ، و به طور بالقوه اقدامات قانونی را تحریک می کنند.
کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و سایر تنظیم کننده ها ممکن است سقوط FTX را توجیهی برای محکم کردن نظارت نظارتی ارزهای رمزنگاری کنند ، و کنگره ممکن است تمایل بیشتری به قدم گذاشتن و ایجاد قوانینی بر روی نشانه های دیجیتالی و مبادلات داشته باشد.
فروپاشی خیره کننده سومین مبادله بزرگ با حجم ، امواج شوک را برای مدتی از طریق جهان رمزنگاری ارسال می کند. وام دهنده Crypto Blockfi در 11 نوامبر 2022 برداشت مشتری را مکث کرد و شایعات نشان می دهد که ممکن است آینده ای دیسی داشته باشد. برداشت Crypto. com از 12 نوامبر تا 13 نوامبر 2022 افزایش یافته است. Genesis Global Capital برداشت مشتری را از واحد وام رمزنگاری خود متوقف کرد.
این حرکات به احتمال زیاد فقط آغاز خسارت وثیقه ناشی از شکست FTX است.
چگونه FTX شکست خورد؟
FTX پس از افزایش برداشت مشتری در اوایل ماه ، در 11 نوامبر 2022 برای ورشکستگی ثبت نام کرد. پس از آن ، Bankman-Frade اعتراف کرد که این شرکت دارایی کافی برای ذخیره تقاضای مشتری ندارد.
آیا FTX هک شد؟
در طی چند ساعت پرونده برای ورشکستگی ، FTX هک شد. در این مبادله "معاملات غیرمجاز" که ممکن است نزدیک به 500 میلیون دلار دارایی به سرقت برده باشد ، و توسط بیضوی مورد توجه قرار گرفته است ، که تجزیه و تحلیل blockchain را برای انطباق Cryptoasset ارائه می دهد. هکر با استفاده از آنچه تحلیلگران "کلاهبرداری از زنجیره ای" نامیده بودند ، چندین روز کیف پول را تخلیه کرد. طبق گزارش ها ، هکر سپس آن وجوه را در اتر (ETH) سرمایه گذاری کرده است.
چه اتفاقی برای FTX خواهد افتاد؟
Wedded Fortunes of FTX و بنیانگذار آن ، که در اواسط ماه دسامبر در یک زندان باهاما بود ، در انتظار استرداد به ایالات متحده آمریکا بود. سرمایه گذاران و مشتریان. از اواسط نوامبر 2022 ، تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما دارایی های FTX یخ زده بود. سایر تحقیقات نظارتی ، از جمله SEC ، در حال انجام است.
خط پایین
ثروت FTX و بنیانگذار و مدیرعامل سابق آن ، سام بانكمن سرخ شده ، در ارتباط هستند. آخرین پیشرفت دستگیری و زندان وی در رابطه با اتهامات گسترده کلاهبرداری بود که در کیفرخواست اعلام شد که در 13 دسامبر توسط دادستان ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک اعلام شد. در نوامبر 2022 ، FTX طی یک دوره 10 روز سقوط کرد. در این مدت ، پس از گزارشی که حاکی از نگرانی های احتمالی اهرم و پرداخت بدهی است ، مبادله رمزنگاری با بحران نقدینگی روبرو شد و سعی کرد تا با کمک رقیب که به سرعت از بین می رود ، مذاکره کند.
پیامدهای گسترده برای آینده FTX و صنعت cryptocurrency گسترده تر شروع به ارزیابی می کند.
