جایگزینی برای تبادل Binance برای ایرانیان

عکس پرونده: Asal Alizade ، یک معامله گر ایرانی در Binance ، یک بستر تبادل رمزنگاری ، برنامه تلفن همراه را در تلفن هوشمند خود در دبی ، امارات متحده عربی ، 4 ژوئیه 2022 نمایش می دهد. رویترز/AMR Alfiky

لندن (رویترز) - تحقیقات رویترز نشان می دهد که بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، Binance ، همچنان به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران و ممنوعیت شرکت در انجام تجارت در آنجا ادامه داد.

در سال 2018 ، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره اعمال کرد. در ماه نوامبر ، Binance به معامله گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدمت نمی کند و به آنها می گوید که حساب های خود را نقدینگی کنند.

اما در مصاحبه با رویترز ، هفت معامله گر گفتند که این ممنوعیت را دامن زده است. معامله گران گفتند که آنها تا اواخر سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های Binance خود ادامه دادند و تنها پس از آنکه مبادله چک های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل محکم کرد ، دسترسی را از دست داد. تا آن زمان ، مشتریان می توانند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل ، تجارت کنند.

Asal Alizade ، یک معامله گر در تهران گفت: "گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچکدام از آنها به اندازه Binance خوب نبودند."از آن استفاده کرد. "

یازده نفر دیگر در ایران فراتر از مصاحبه شده توسط رویترز در پروفایل LinkedIn خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت سال 2018 ، در Binance Crypto معامله کردند. هیچکدام از آنها به سوالات پاسخ ندادند.

محبوبیت مبادله در ایران در داخل این شرکت شناخته شده بود. براساس 10 پیام ارسال شده در سال 2019 و 2020 ، کارمندان ارشد از رتبه های رو به رشد کاربران ایرانی می دانستند و به شوخی می دانستند."پسران ایران" ، یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت Binance در اینستاگرام در ایران بود ، نوشت.

Binance به سؤالات رویترز در مورد ایران پاسخ نداد. در یک پست وبلاگ مارس ، که در پاسخ به تحریم های غربی در مورد روسیه منتشر شده است ، Binance گفت: "این قوانین بین المللی را به شدت پیروی می کند" و یک "کارگروه انطباق جهانی ، از جمله تحریم های مشهور جهان و کارشناسان اجرای قانون" را جمع آوری کرده است. Binance گفت که از "ابزارهای درجه بانکی" برای جلوگیری از استفاده از افراد یا اشخاص مجازات شده استفاده کرده است.

مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

تجارت ایران در مبادله می تواند از طرف تنظیم کننده های ایالات متحده ، هفت وکیل و کارشناسان مجازات به رویترز علاقه مند شود.

Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. در عوض ، مشتریان ایالات متحده به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.

وکلا می گویند این ساختار به این معنی است که بایننس از تحریم های مستقیم ایالات متحده که شرکت های آمریکایی را از انجام تجارت در ایران منع می کند محافظت می شود. زیرا معامله‌گران در ایران از صرافی اصلی بایننس که یک شرکت آمریکایی نیست، استفاده می‌کردند. اما بایننس در معرض خطر تحریم‌های ثانویه است که هدف آن جلوگیری از تجارت شرکت‌های خارجی با نهادهای تحریم‌شده یا کمک به ایرانی‌ها برای فرار از تحریم تجاری ایالات متحده است. تحریم‌های ثانویه علاوه بر ایجاد آسیب به شهرت، می‌توانند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را نیز خفه کنند.

چهار وکیل گفتند، قرار گرفتن در معرض بایننس به این بستگی دارد که آیا طرف های تحریم شده در این پلتفرم معامله می کنند یا خیر و آیا مشتریان ایرانی از تحریم تجاری ایالات متحده در نتیجه معاملات خود طفره می روند یا خیر. غیر آمریکاییاریش فراری، وکیل اصلی شرکت حقوقی فراری و همکاران، گفت: صرافی‌ها می‌توانند با عواقبی برای تسهیل رفتار تحریم‌شده مواجه شوند، به‌این‌ترتیب آن‌ها در معرض اجازه پردازش تراکنش‌ها برای طرف‌های تحریم‌شده یا در صورت استفاده از آن دسته از کاربران هستند. در واشنگتن

رویترز شواهدی مبنی بر استفاده افراد تحریم شده بایننس پیدا نکرد.

سخنگوی وزارت خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به سوالی درباره معامله گران در ایران که از بایننس استفاده می کنند، از اظهار نظر خودداری کرد.

رویترز در ژانویه گزارش داد که بایننس، علیرغم نگرانی‌هایی که توسط برخی از چهره‌های ارشد شرکت مطرح شده بود، بررسی‌های انطباق ضعیفی را بر روی کاربران خود تا سال گذشته انجام داد و از مصاحبه با کارمندان ارشد سابق، پیام‌های داخلی و مکاتبات با تنظیم‌کننده‌های ملی استفاده کرد. صرافی در پاسخ گفت که استانداردهای صنعت را بالاتر می برد. گزارش جدید رویترز برای اولین بار نشان می دهد که چگونه شکاف های موجود در برنامه انطباق بایننس به معامله گران در ایران اجازه داد تا در بورس تجارت کنند.

بایننس بر صنعت کریپتو 950 میلیارد دلاری تسلط دارد و به 120 میلیون کاربر خود مجموعه‌ای از سکه‌های دیجیتال، مشتقات و توکن‌های غیرقابل تعویض را ارائه می‌کند و معاملاتی به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می‌کند. تبادل به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو – معروف به CZ – امسال با تعهد 500 میلیون دلاری به تصاحب برنامه ریزی شده ایلان ماسک، رئیس تسلا در توییتر، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که از این قرارداد خارج می شود. ماه گذشته بایننس ستاره پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو را برای تبلیغ تجارت NFT خود استخدام کرد.

از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979، غرب و سازمان ملل متحد تحریم هایی را علیه ایران در واکنش به برنامه هسته ای این کشور، همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم اعمال کرده اند. ایران مدت هاست که برنامه هسته ای خود را برای اهداف صلح آمیز حفظ کرده است.

بر اساس توافق سال 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی، تهران برنامه هسته ای خود را در ازای کاهش برخی از تحریم ها محدود کرد. در ماه مه 2018، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این توافق را کنار گذاشت و دستور اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا را داد که تحت این توافق کاهش یافته بودند. محدودیت ها در ماه اوت و نوامبر همان سال دوباره به اجرا درآمدند.

پس از اقدام ترامپ، بایننس ایران را به فهرستی از کشورهای تحریم‌شده در قرارداد شرایط استفاده اضافه کرد و گفت که می‌تواند خدمات را در چنین مناطقی «محدود یا رد کند». در نوامبر 2018، از طریق ایمیل به مشتریان خود در ایران هشدار داد که رمزارز خود را «در اسرع وقت» از حساب خود خارج کنند.

به طور عمومی، برخی از مدیران بایننس برنامه انطباق آن را تحسین کردند. مدیر ارشد مالی آن زمان در وبلاگی در دسامبر 2018 گفت که سرمایه گذاری هنگفتی برای مقابله با پول های کثیف کرده است و گفت که "رویکردی پیشگیرانه برای کشف و سرکوب پولشویی" اتخاذ کرده است. در مارس سال بعد، یک پلتفرم پایبندی ایالات متحده را برای کمک به بررسی خطرات تحریم ها استخدام کرد.

بایننس تا آگوست 2019، ایران را - همراه با کوبا، سوریه، کره شمالی و کریمه - یک حوزه قضایی «HARD 5 SANCTIONED» تلقی کرد که بر اساس یک سند داخلی که رویترز مشاهده کرد، صرافی در آنجا تجارت نخواهد کرد. سند می 2020 ایران را در فهرستی از کشورهایی قرار داده بود که با استناد به ساموئل لیم، مدیر ارشد انطباق، در فهرستی از کشورهایی قرار می‌گرفتند که «اکیداً خیر» نامیده می‌شد.

معامله‌گران با استناد به دانش خود از صنعت داخلی می‌گویند، حتی با سخت‌تر شدن موضع بایننس در مورد ایران، نمایه آن در میان لشکر کاربران کریپتو در کشور در حال افزایش بود.

ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شدند زیرا تحریم ها تلفات زیادی را بر اقتصاد وارد کرد. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008، کاربران به سمت وعده‌های ارز دیجیتال مبنی بر آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت‌ها جذب شدند. به گفته کاربران، بسیاری از ایرانیان با قطع خدمات مالی جهانی، برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.

علی، تاجری که به شرطی صحبت می‌کرد که فقط با نام کوچکش شناسایی شود، گفت: «ارز رمزگذاری راه خوبی برای دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمد خوب است». علی گفت که حدود یک سال از بایننس استفاده کرده است. او پیام هایی را با رویترز با نمایندگان خدمات مشتریان Binance به اشتراک گذاشت که نشان می داد صرافی سال گذشته حساب او را بسته است. آنها با استناد به توصیه های فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفتند بایننس قادر به ارائه خدمات به کاربران ایران نیست.

سایر معامله گران در این صرافی، بررسی های ضعیف پیشینه آن بر روی مشتریان و همچنین پلتفرم معاملاتی با کاربری آسان، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی ارزهای رمزنگاری شده را که می توان آنها را مبادله کرد به عنوان دلایل رشد آن در ایران ذکر کردند.

پوریا فتوحی، که در تهران زندگی می‌کند و می‌گوید که یک صندوق تامینی کریپتو را اداره می‌کند، گفت که از سال ۲۰۱۷ تا سپتامبر سال گذشته از بایننس استفاده کرده است. او گفت که بایننس ایرانیان را به دلیل کنترل های "ساده" شناخت مشتری خود به دست آورد و اشاره کرد که چگونه معامله گران می توانند به سادگی با ارائه یک آدرس ایمیل حساب باز کنند.

فتوحی گفت: آنها در مدت زمان کوتاهی با جفت ارزهای متعدد توانستند حجم معاملات زیادی را به دست آورند.

فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به صرافی را در سراسر جهان به اشتراک می گذارند - نیز به انتشار این خبر کمک کردند.

در دسامبر 2017، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام بایننس فارسی در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام خبر دادند. گروه دیگر فعال نیست. رویترز نتوانست مدت زمان فعالیت آن را مشخص کند، اما حداقل یک ایرانی را شناسایی کرد که پس از اعمال مجدد تحریم‌های واشنگتن، فرشته فعالی بود.

محسن پرهیزکار طبق پروفایل لینکدین خود از نوامبر ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۲۰ یک فرشته بود و مدیریت گروه فارسی و کمک به کاربران آن را بر عهده داشت. فردی که با پرهیزکار کار می کرد نقش او را تایید کرد و پیام هایی را که رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. پرهیزکار با تماس رویترز گفت که بایننس برنامه های خود را در ایران به دلیل تحریم ها لغو کرده است. او توضیح بیشتری نداد.

پس از ممنوعیت آن در سال 2018، حداقل سه کارمند ارشد بایننس از محبوبیت این صرافی در ایران و استفاده مشتریان از آن در ایران آگاه بودند، 10 پیام چت تلگرامی و شرکتی بین کارمندان که توسط رویترز مشاهده شد نشان می دهد.

تا سپتامبر سال 2019 ، تهران در میان شهرهای برتر دنبال کننده صفحه اینستاگرام Binance قرار گرفت و در صدر نیویورک و استانبول قرار گرفت ، یک پیام از همان ماه نشان داد. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی از شوخی های تبلیغاتی محبوبیت Binance در ایران ، گفت: "این را به توییتر ایالات متحده آمریکا فشار دهید."

در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020 ، یک کارمند ارشد همچنین خاطرنشان کرد که بازرگانان ایرانی از Binance استفاده می کردند ، بدون اینکه بگویند او این را چگونه می دانست. یک سند انطباق Binance از همان سال که توسط رویترز بررسی شده است ، بالاترین امتیاز خطر همه کشورها را برای امور مالی غیرقانونی به ایران داد.

"راهنمای مبتدیان برای VPN"

معامله گران گفتند ، بیشتر زیربنای رشد Binance در ایران ، سهولتی بود که کاربران می توانند از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ابزاری برای پنهان کردن آدرس های پروتکل اینترنت (IP) که می توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان پیوند دهند ، دامن بزنند. رویترز در ماه ژوئن گزارش داد ، هکرهای کره شمالی از VPN برای مبهم کردن مکان های خود هنگام تنظیم حساب های مربوط به Binance برای شستشوی رمزنگاری سرقت شده در سال 2020 استفاده کردند.

مهدی قدیری ، کارگر توسعه تجارت ، گفت که وی از VPN برای تجارت حدود 4000 دلار رمزنگاری برای Binance در سال تا اوت 2021 استفاده کرده است. "همه ایرانیان از آن استفاده می کردند."

در یک راهنمای 2021 در مورد چگونگی اعمال تحریم ها برای شرکت های رمزنگاری ، خزانه داری ایالات متحده گفت که ابزارهای تحلیلی پیشرفته وجود دارد که می تواند آدرس IP را تشخیص دهد. به گفته وی ، شرکت های رمزنگاری همچنین می توانند اطلاعاتی را برای هشدار دادن به آنها به کاربران در یک کشور تحریم شده جمع آوری کنند ، مانند آدرس های ایمیل.

سیدور رحمان ، مدیر حقوقی در موسسه حقوقی رحمان راول در لندن گفت: "انتظار می رود مبادلات رمزنگاری این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهد."

خود Binance از استفاده از VPN پشتیبانی کرده بود.

ژائو ، مدیرعامل Binance ، در ژوئن سال 2019 توئیت کرد که VPN ها "یک ضرورت بودند ، نه اختیاری". وی این اظهارات را تا پایان سال 2020 حذف کرد. در مورد توییت پرسید ، Binance اظهار نظر نکرد. در ماه ژوئیه سال بعد ، Binance در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان VPN ها" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."

ژائو از کاربران رمزنگاری که به طور کلی کنترل های Binance را دور می زد ، آگاه بود. وی در نوامبر 2020 به مصاحبه كنندگان گفت كه "كاربران بعضی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک ما پیدا می کنند و ما فقط باید در مورد نحوه مسدود کردن باهوش تر باشیم."