گزارش ویژه: کتاب های بایننس یک جعبه سیاه هستند و براده ها نشان می دهند که تلاش می کند اعتماد به نفس را افزایش دهد

[1/4] چانگ پنگ ژاو, بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بایننس, در کنفرانس فناوری ویوا اختصاص داده شده به ابداع و راه اندازی در مرکز نمایشگاه پورت دو ورسای در پاریس, فرانسه جولای 16, 2022. رویترز / بنوا تسیر / عکس فایل

لندن, دسامبر 19 (رویترز) - بزرگترین ارز رمزنگاری در جهان, بایننس, در حال مبارزه برای تقویت اعتماد به نفس پس از افزایش برداشت مشتری و افت شدید در ارزش رمز دیجیتال خود.

این صرافی گفت که هفته گذشته با خروجی خالص حدود 6 میلیارد دلار طی 72 ساعت "بدون گام برداشتن" برخورد کرده است زیرا امور مالی این کشور محکم است و "ما به عنوان یک نگهبان به طور جدی مسوولیت خود را بر عهده می گیریم."پس از فروپاشی ارز رقیب در ماه گذشته, بنیانگذار بایننس چانگ پنگ ژاو وعده داده شرکت خود را "به عنوان مثال منجر" در استقبال از شفافیت.

با این حال تجزیه و تحلیل رویترز از پرونده های شرکت های بایننس نشان می دهد که هسته اصلی تجارت – غول Binance. com مبادله ای که معاملات را به ارزش بیش از tr 22 تریلیون در سال جاری پردازش کرده است – باقی می ماند عمدتا از دید عموم پنهان است.

بایننس از گفتن کجا خودداری می کند Binance. com استوار است. این اطلاعات اولیه مالی مانند سود و ذخایر نقدی را فاش نمی کند. این شرکت سکه رمزنگاری مخصوص به خود را دارد اما مشخص نمی کند که چه نقشی در ترازنامه خود دارد. این پول را در برابر دارایی های رمزنگاری خود به مشتریان وام می دهد و به شما امکان می دهد با وجوه قرض گرفته شده در حاشیه تجارت کنید. اما مشخص نمیکند که این شرطها چقدر بزرگ هستند و بایننس تا چه حد در معرض این ریسک قرار دارد یا چه میزان ذخایرش برای برداشت مالی است.

بایننس ملزم به انتشار صورتهای مالی دقیق نیست زیرا برخلاف کوین بیس رقیب ایالات متحده که در نزدک ذکر شده است یک شرکت دولتی نیست. همچنین بایننس از سال 2018 سرمایه خارجی خود را افزایش نداده است و این بدان معناست که تاکنون مجبور نبوده اطلاعات مالی خود را با سرمایه گذاران خارجی به اشتراک بگذارد.

همانطور که رویترز در ماه اکتبر گزارش داد بایننس فعالانه از نظارت اجتناب کرده است. ژاو تصویب یک طرح توسط ستوان به "عایق" اصلی عملیات بایننس از ایالات متحده نظارت قانونی با راه اندازی یک جدید امریکایی تبادل با توجه به پیام های شرکت و مصاحبه با کارکنان سابق, مشاوران و همکاران کسب و کار. ژاو امضای این طرح را رد کرد و گفت که این واحد با مشاوره شرکت های حقوقی برتر راه اندازی شده است.

نقش بزرگ بایننس در بازار رمزنگاری – بیش از نیمی از کل حجم معاملات را تشکیل می دهد-باعث شده است که عملیات خود را به موضوع مهمی برای تنظیم کننده های ایالات متحده تبدیل کند. این شرکت تحت بررسی وزارت دادگستری ایالات متحده برای نقض پولشویی و تحریم ها است و رویترز در ماه جاری گزارش داد که برخی از دادستان ها معتقدند که شواهد کافی برای اتهام بایننس و برخی از مدیران ارشد را جمع کرده اند.

رویترز در تلاش برای بررسی کتابهای بایننس براده های واحدهای بایننس در 14 حوزه قضایی را بررسی کرد که بورس در وب سایت خود می گوید "مجوزهای نظارتی, ثبت نام, مجوزها و تاییدیه ها."این مکان شامل چندین کشور اتحادیه اروپا, دبی و کانادا. ژاو این مجوزها را نقطه عطفی در "سفر به طور کامل دارای مجوز و تنظیم در سراسر جهان" بایننس توصیف کرده است."

براده ها نشان می دهد که به نظر می رسد این واحدها اطلاعات کمی در مورد تجارت بایننس به مقامات ارسال کرده اند. به عنوان مثال پرونده های عمومی نشان نمی دهد که چه مقدار پول بین واحدها و اصلی جریان دارد Binance. com مبادله. تجزیه و تحلیل رویترز همچنین نشان داد که به نظر می رسد چندین واحد فعالیت کمی دارند.

رگولاتورهای سابق و مدیران سابق بایننس میگویند که این کسب و کارهای محلی به عنوان پانسمان پنجره برای مبادله اصلی غیرقانونی عمل میکنند.

جان رید استارک رییس سابق دفتر اجرای اینترنت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت:" این شرکت ها نامگذاری مقررات را برای ایجاد روکش مشروعیت انتخاب می کنند. استارک گفت که عملیات بایننس حتی از عملیات اف تی ایکس نیز مبهم تر است. "مطلقا هیچ شفافیت وجود دارد, هیچ نور خورشید, هیچ تایید از هر نوع در مورد موقعیت مالی خود را."

پاتریک هیلمن مدیر ارشد استراتژی بایننس گفت که تجزیه و تحلیل رویترز از پرونده های واحدها در 14 حوزه قضایی "کاملا نادرست است.""مقدار شرکت ها و اطلاعات مالی است که باید افشا شود به تنظیم کننده در این بازار بسیار زیاد است و اغلب نیاز به یک شش ماه به مدت افشای فرایند," او گفت:. او ادامه داد:" ما یک شرکت خصوصی هستیم و نیازی به تبلیغ امور مالی شرکتی خود نداریم. مریخ در بیانیه ای اعلام کرد که مقایسه حاکمیت شرکتی و الزامات گزارشگری مالی با بایننس" پوچ "است و افزود که کالاها و خدماتش" بسیار تحت نظارت هستند."

هیلمن همچنین اشاره کرد که بنیانگذار اف تی ایکس توسط مقامات ایالات متحده متهم به تقلب است. اگر این اتهامات درست باشد, او گفت, "این امر می توانست تقلب صرف نظر از چه مقررات در محل بودند."

تکه های اره منبت کاری اره مویی

افزایش جریان خروجی بایننس در هفته گذشته توسط تحلیلگران به نگرانی در مورد چگونگی نگهداری مبادلات رمزنگاری وجوه کاربران و گزارش رویترز در تحقیقات وزارت دادگستری نسبت داده شد. این مبادله همچنین برداشت برخی از نشانه های رمزنگاری را متوقف کرد. روز جمعه تلاشهای بایننس برای اطمینان دادن به سرمایهگذاران زمانی عقب نشینی کرد که یک شرکت حسابداری استخدام کرد تا بررسی کند ذخایر خود تمام کار برای شرکتهای کریپتو را متوقف کرده است.

نگاهی اجمالی به امور مالی بایننس در نظرات عمومی توسط ژاو وجود دارد, اظهارات گذشته شرکت, داده های بلاکچین و معاملات سرمایه گذاری خطرپذیر.

بایننس گفته است که بیش از 120 میلیون کاربر دارد. ژاو در ماه جون گفت که حجم معاملات این شرکت در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسید. او ماه گذشته در مصاحبه ای گفت که" 90 درصد " سود بایننس به تجارت رمزنگاری بستگی دارد. وی افزود که این شرکت سودمند است و "ذخایر نقدی نسبتا زیادی دارد". بایننس بیش از 150 سرمایه گذاری سرمایه گذاری در مجموع 1.9 میلیارد دلار از سال 2018 انجام داده است. ژاو همچنین یک صندوق 1 میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در شرکتهای رمزنگاری پس از سقوط اف تی ایکس ایجاد کرد.

تخمین های قابل اعتماد از عواید وابسته به تجارت بایننس با وجود دسترسی عمومی به داده های حجم معاملات کم است.

بایننس در معاملات نقطه ای تا 0.1% کارمزد دریافت می کند و ساختار کارمزد پیچیده تری برای مشتقات دارد. رویترز بر اساس داده های محقق کریپتو مقایسه محاسبه کرد که بایننس در حجم معاملات نقطه ای 4.6 تریلیون دلار در سال تا اکتبر ممکن است تا 4.6 میلیارد دلار سود کسب کرده باشد. بایننس تا 0.04 درصد از مشتقات خود را با مبلغ 16 تریلیون دلار شارژ می کند و ممکن است تا 6.4 میلیارد دلار سود کسب کرده باشد.

جان تودارو, یک تحلیلگر ارشد پوشش رمزنگاری و بلاکچین شرکت در ایالات متحده بانک سرمایه گذاری و مدیر دارایی نیدهام & شرکت, و جوزف ادواردز, یک مشاور سرمایه گذاری مستقل, گفت: محاسبات رویترز به نظر می رسد در محدوده سمت راست باشد. ادواردز گفت که تبلیغات بایننس مانند معاملات بدون هزینه و سایر تخفیف ها ممکن است به این معنی باشد که عواید کمتر بوده است. سومین تحلیلگر رمزنگاری که از نامگذاری خودداری کرد نیز با این ارقام موافقت کرد.

هیلمن بایننس در مورد تخمین های رویترز اظهار نظری نکرد. او گفت:" اکثریت قریب به اتفاق سود ما بر مبنای هزینه های معامله است "و افزود که مبادله قادر به" انباشت ذخایر بزرگ شرکت ها " با نگه داشتن هزینه ها بوده است. هیلمن گفت: "ساختار سرمایه بدون بدهی است" و این شرکت پول خود را از هزینه ها جدا از دارایی هایی که برای کاربران خریداری و نگهداری می کند نگه می دارد.

بایننس به کاربران اجازه می دهد تا وثیقه را به صورت رمزنگاری و وجوه قرض بگیرند تا ارزش معاملات مشتقات خود را تا 125 برابر افزایش دهند. برای کاربر, این می تواند به دستاوردهای بزرگ و یا زیان های بزرگ منجر شود. هیلمن گفت بایننس از تمام سپرده های کاربر برای مشتقات پشتیبانی می کند و معاملات نقطه ای با ذخایر خود با نسبت یک به یک – سپرده های یک معنی باید امن و راحت برداشت شوند. او گفت که بایننس دارای پروتکل های سختگیرانه انحلال است که موقعیت های کاربران را به فروش می رساند اگر ضرر و زیان بیش از ارزش وثیقه خود باشد. او گفت اگر موقعیت کاربران "به دلیل نوسانات شدید بازار" منفی شود بایننس صندوق های بیمه را "بسیار خوب" سرمایه گذاری کرده است تا کسری بودجه را پوشش دهد. هیلمن مشخصات خاصی را بیان نکرد و رویترز نتوانست به طور مستقل همه اظهارات وی را تایید کند.

هیلمن در مورد مقیاس هر گونه ضرر و زیان در بورس در سال جاری گفت: "بخش ریسک بایننس یکی از برنامه های ریسک گریز صنعت را مدیریت می کند. این از کاربران و سیستم عامل ما محافظت می کند."

گزارش رویترز در ماه اکتبر نشان داد که محافظت از اطلاعات مالی بایننس توسط یک شهروند کانادایی که در چین متولد و بزرگ شده است بازتاب فرهنگ سختگیرانه پنهان کاری است که او در طول ظهور شرکت خود اعمال کرده است. این مقاله یکی از مجموعه گزارشهای خبرگزاری امسال در مورد انطباق مالی و ارتباط بایننس با تنظیم کننده ها در سراسر جهان بود.

حتی مدیر ارشد مالی سابق بایننس, وی ژو, دسترسی به حساب های کامل این شرکت در طول سه سال تصدی خود را ندارد, به گفته دو نفر که با او کار می کرد. ژو, که در سال گذشته به سمت چپ, به درخواست برای نظر پاسخ نمی.

"شفافیت کامل"

ژاو و سایر مدیران به طور مداوم از شناسایی علنی اینکه کدام نهاد مبادله اصلی را کنترل می کند خودداری کرده اند. اما در یک دادگاه خصوصی که در سال 2020 در یک پرونده داوری در جزایر کیمن ثبت شده است, مدیر ارشد انطباق با جزایر کیمن گفت که این شرکت متعلق به یک شرکت جزایر کیمن است, بایننس هلدینگ محدود.

امسال بایننس موفق به کسب مجوزها یا تاییدیه های مقامات در مکان هایی از جمله فرانسه, اسپانیا, ایتالیا و دبی شده است. ژاو این پیشرفت ها را تحسین کرد و در ماه مه گفت که ثبت نام بایننس به عنوان یک سرویس دهنده رمزنگاری در ایتالیا اجازه می دهد تا "در شفافیت کامل عمل کند."تجزیه و تحلیل رویترز نشان داد که هیچ یک از واحدهای ثبت شده در تنظیم کننده های محلی پنجره روشنی به بورس اصلی بایننس ندارند.

رویترز از مقامات در هر 14 حوزه قضایی در مورد نظارت بر واحدهای محلی بایننس پرسید. از هشت که پاسخ, شش-در اسپانیا, نیوزیلند, استرالیا, کانادا, فرانسه و لیتوانی – به رویترز گفت نقش خود را شامل نمی نظارت بر ارز اصلی, و گفت که واحد تنها مورد نیاز برای دیدار با الزامات محلی در گزارش معاملات مشکوک.

رویترز همچنین از نمایندگان واحدهای محلی بایننس و شرکتهای وابسته در مورد رابطه خود با صرافی اصلی بایننس پرسید. فقط یک نفر پاسخ داد: یک شرکت افریقای جنوبی به نام پنجم. پیر ون هلدن مدیرعامل این شرکت گفت که پنج نفر مستقر در کیپ تاون "حداقل هزینه مجوز سالانه" را از بایننس دریافت می کنند تا معاملات مشتقات کریپتو برای کاربران افریقای جنوبی بایننس تسهیل شود.

ون هلدن گفت:" نحوه عملکرد بایننس در سطح جهانی برای ما مشخص نیست. او افزود که شرکت ژاو "تعاونی" در انطباق بود و گفت که پنج نفر از جلسات منظم برای اطمینان از الزامات مورد نیاز است.

در ایتالیا براده های شرکت های دولتی بایننس فقط پایه سرمایه واحد و مالکیت این واحد توسط یک شرکت جداگانه بایننس در ایرلند را شرح می دهد. شرکت ایتالیایی بایننس ایتالیا نشانی خود را در یک بلوک از مغازه ها و اپارتمان ها در جنوب شهر لچه ثبت کرده است. این نه به درخواست اظهار نظر پاسخ داد و نه مرجع میانجی نماینده ارگانیسم که ثبت شده است.

فقط دو تا از واحدهای بایننس که توسط رویترز تجزیه و تحلیل شده اند جزییات قابل توجهی در پرونده های خود دارند.

یکی, یک شرکت لیتوانیایی به نام بیفینیتی یوب, تصویر دقیق ترین. بیفینیتی خود را در یک پرونده نظارتی به عنوان "تامین کننده رسمی پرداخت فیات به رمزنگاری برای بایننس" توصیف کرد."فیات به معنی دلار, یورو و دیگر ارزهای سنتی.

بیفینیتی همچنین فاش کرد که بایننس و شرکتهایش "شرکای اصلی استراتژیک تجاری" هستند."بیفینیتی در گزارش سالانه 2021 137 میلیون یورو (145 میلیون دلار) سود خالص و دارایی 816 میلیون یورویی گزارش کرد. بیفینیتی گفت که 421 میلیون یورو به یک طرف مرتبط پرداخت کرده است و حدود 185 میلیون یورو "هزینه های مرتبط" داشته است اما مشخص نکرده است که این حزب بایننس است یا خیر.

بیفینیتی که در گزارش سالانه خود گفته است 147 کارمند دارد وب سایت ندارد و یا اطلاعات تماس عمومی را در اختیار عموم قرار نمی دهد. مدیر اجرایی شرکت سولیوس گالاتیلتیس به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداد. بیفینیتی در نشانی ثبت شده خود در یک مرکز تجاری در ویلنیوس پایتخت لیتوانی در هیات مستاجران ذکر نشده است.

واحد بایننس دیگری که بیش از جزییات مالی استخوان های برهنه عرضه می کند در اسپانیا است. این بانک در ماه جولای نزد بانک مرکزی اسپانیا ثبت نام کرد و سال گذشته عواید ناچیزی معادل 1.5 میلیون یورو و سود فقط 9000 یورو را گزارش کرد. رویترز برای اظهار نظر نتوانست به کسی از واحد بایننس اسپانیا برسد. یک خبرنگار از نشانی ثبت شده خود در یک فضای همکاری در مادرید بازدید کرد. منشی گفت که یک تیم کوچک بایننس اسپانیا یک ماه پیش بدون خروج از اطلاعات تماس نقل مکان کرده است.

در خلیج فارس بایننس امسال در ابوظبی و بحرین و دبی مجوز یا مجوز کسب کرده است. ژاو در ماه مارس به بلومبرگ گفت که برای "سرنوشت قابل پیش بینی" در دبی مستقر خواهد شد. براده های نهادهای دبی بایننس هیچ اطلاعاتی از فعالیت مالی یا ارتباط این شرکت با پلتفرم اصلی بایننس نمی دهد.

حتی برای برخی از کارکنان در داخل شرکت, چنین اطلاعات نامشخص بود.

بایننس ارقام سود جهانی را در طول درخواست خود برای مجوز در دبی اعلام نکرد. تقریبا تمام مشتریان در امارات متحده عربی در بورس اصلی بایننس ثبت نام کردند و حداقل تا اواخر تابستان شرکت مجاز دبی عواید تجاری قابل توجهی را تجربه نکرد.

رویترز نتوانست با واحدی به نام بایننس فیز که در دفتر ووک در مرکز تجارت جهانی دبی ثبت شده بود تماس بگیرد. سرپرست خاورمیانه و شمال افریقا به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی دبی نیز این کار را نکرد.

"اثبات ذخایر"

بسیاری از صرافی های رمزنگاری از جمله رقبای بایننس هوبی و اکس از مکان های دریایی مانند سیشل فعالیت می کنند. استانداردهای شفافیت شرکت ها و گزارشگری مالی معمولا در چنین حوزه های قضایی نسبت به ایالات متحده شل تر است.

پایه سکه (سکه.بزرگترین صرافی ایالات متحده که در سال 2021 در وال استریت ذکر شده است. مانند سایر شرکتهای دولتی باید صورتهای سود سه ماهه حسابرسی شده و گزارشهای مالی سالانه را ثبت کند. کوین بیس در جدیدترین بیانیه سود خود اطلاعاتی از جمله درامد, سود, دارایی های نقدی و حجم معاملات را گزارش کرد.

مارک پالمر مدیر تحقیقات دارایی های دیجیتال در شرکت خدمات مالی ایالات متحده گفت:" واقعا شب و روز است.

هیلمن بایننس گفت:" کوین بیس یک شرکت تجاری عمومی است و لازم است این اطلاعات را با سرمایه گذاران به اشتراک بگذارد در حالی که ما یک شرکت خصوصی هستیم و سرمایه گذاران دولتی نداریم. "دلیل اصلی عمومی شدن افزایش پول است اما بایننس نیازی به جمع کردن پول ندارد در حال حاضر نیازی به عمومی شدن نیست."

الیوت سوترز سخنگوی کوین بیس گفت که امور مالی این شرکت به صورت فصلی توسط دلویت یکی از "چهار شرکت بزرگ" حسابداری بررسی می شود "بنابراین مشتریان مجبور نیستند به حرف ما اعتماد کنند. ساترز گفت:" ما معتقدیم که صرافی ها وظیفه دارند امور مالی خود را با مشتریان خود به اشتراک بگذارند. "ما سایر مبادلات را تشویق می کنیم که همین رویکرد را اتخاذ کنند."

برخی از صرافی های خصوصی داده های مالی را در حین جذب سرمایه نشان می دهند. اما بایننس از سال 2018 تاکنون پولی از سرمایهگذاران خارجی دریافت نکرده است. ژاو در دسامبر به سی ان بی سی گفت:" ما سرمایه گذاری وی سی نداریم بنابراین به کسی پول بدهکار نیستیم. 15.

دادستان های ایالات متحده هفته گذشته سام بانکمن فرید را با کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام و مشتریان میلیاردها دلار متهم کردند. معلوم شده است که پول مخفیانه از اف تی ایکس به صندوق های تامینی بانکمن فرید در حال حرکت بود, گردشگاه عمومی تحقیقات, که به عنوان یک بازارساز عمل, دلال شدن که عمیق تر نقدینگی با خرید و فروش دارایی های مشابه.

رویترز نمیتواند تشخیص دهد که بایننس یا ژاو صاحب شرکتهای بازاری هستند که بر روی پلتفرم خود فعالیت میکنند. در ماه دسامبر 2020, ثانیه صادر احضاریه به Binance. US صرافی جداگانه امریکایی درخواست می کند اطلاعاتی در مورد تمام سازندگان بازار و صاحبانشان و فعالیت های تجاری خود فراهم کند.

بایننس به عنوان بخشی از "تعهد به شفافیت" ماه گذشته در وب سایت خود یک "عکس فوری" از دارایی های شش نشانه اصلی منتشر کرد و قول داد مجموعه کاملی از داده ها را در یک تاریخ نامشخص به اشتراک بگذارد.

شرکت داده نانسن گفت که این دارایی ها در زمان نوامبر حدود 70 میلیارد دلار ارزش دارند. 10 عکس فوری, توسط دسامبر به کاهش یافته بود 5 54.7 میلیارد. 17 پس از برداشت و نوسانات قیمت. دو "استیبل کوین" که به دلار متصل هستند – اتوبوس بایننس و رهبر بازار تتر – تقریبا نیمی از دارایی های این شرکت را به خود اختصاص داده اند. داده های نانسن نشان داد که حدود 9 درصد از دارایی ها در بی ان بی بود که توکن داخلی خود بایننس صادر کرده است.

داده های صنعت نشان می دهد که بی ان بی پنجمین سکه بزرگ رمزنگاری در گردش با ارزش بازار حدود 40 میلیارد دلار است. دارندگان توکن در کارمزد معاملاتی بایننس تخفیف دریافت میکنند. ژاو گفته است که بایننس از بی ان بی به عنوان وثیقه استفاده نمی کند. در هنگام قرض گرفتن از اف تی ایکس و سایر وام دهندگان از توکن داخلی اف تی ایکس به عنوان وثیقه استفاده می شود.

پس از فروپاشی اف تی ایکس ژاو گفت ممیزی مبادلات رمزنگاری برای جلوگیری از ورشکستگی تضمین نشده است. "بیشتر ممیزی واقعا خوب است, اما من نمی دانم اگر این مورد خاص جلوگیری," او گفت: یک مصاحبه تک کرانچ.

ژاو در کنفرانسی در ماه اپریل گفت که بایننس " کاملا حسابرسی شده است. ژاو از فایننشال تایمز پرسید که چه کسی نتایج مالی و ترازنامه بایننس را بررسی می کند و گفت که این شرکت دارای "حسابرسان متعدد در چندین مکان است ... من تمام لیست را در سرم ندارم."

او در حال حاضر طرفدار به اصطلاح "اثبات ذخایر" چک در منابع رمزنگاری مبادلات. سیستم قرار است به کاربران اجازه می دهد برای تایید است که دارایی های خود را در چک از داده های بلاکچین شامل و ذخایر تبادل مطابقت دارایی های مشتریان.

بایننس شرکت حسابداری مزارس را برای بررسی دارایی های بیت کوین بایننس استخدام کرد. این شرکت دارایی ها را در پایان یک روز در ماه نوامبر بررسی کرد. در دسامبر. 7 گزارش, مزارس پیدا شده است که دارایی های بیت کوین بایننس بیش از بدهی های بیت کوین مشتری خود. گفته چک, شناخته شده به عنوان یک" توافق روش تعامل, "بود" تعامل اطمینان نیست " که در حسابرسان شخصا ثبت نام کردن در گواهی خود را از حساب. با این وجود ژاو در توییتی نوشت: "اثبات حسابرسی ذخایر. شفافیت."

مزارها بعدا صفحه وب حاوی گزارش را حذف کردند. مدیر ارتباطات خود, جاش ولترز, روز جمعه گفت که "متوقف" چک اثبات ذخایر خود را برای شرکت های رمزنگاری "با توجه به نگرانی در مورد راه این گزارش ها توسط مردم درک."وولترز برای جزییات بیشتر به درخواستها پاسخ نداد.

در حالی که این سیستم چک کردن درجه ای از بینش را به ذخایر ارز می دهد, هیچ جایگزینی برای ممیزی کامل نیست, هفت تحلیلگر, وکلا و کارشناسان حسابداری به رویترز گفتند.

دو وکیل گفتند که این سیستم تنها یک عکس فوری محدود از رمزنگاری مبادله را فراهم می کند. دیگران گفتند که این امر نمی تواند همانند یک ممیزی سنتی در مورد امور مالی شرکت ها عمل کند.

تودارو تحلیلگر شرکت نیدهام و کمپانی گفت:" از نظر ترازنامه بایننس واقعا هیچ رنگی وجود ندارد.

((گزارش توسط تام ویلسون, انگوس برویک و الیزابت هاوکرافت در لندن; گزارش های اضافی توسط ماتیو روزمین در پاریس, اندریوس سیتاس در ویلنیوس, دیوید لاتونا در مادرید, و اولژاس اوویزوف در الماتی; ویرایش شده توسط جانت مک براید))