چگونه Crypto Giant Binance به قطب هکرها ، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شد
به مدت پنج سال ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان به عنوان مجرای برای شستشوی حداقل 2. 35 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی خدمت کرده است.
ثبت شده در 6 ژوئن 2022 ، ساعت 11 صبح GMT
در سپتامبر سال 2020 ، یک گروه هک کره شمالی معروف به لازاروس وارد یک مبادله کوچک رمزنگاری اسلواکی شد و ارز مجازی به ارزش 5. 4 میلیون دلار به سرقت برد. این یکی از مجموعه های سایبری توسط لازاروس بود که واشنگتن گفت با هدف تأمین بودجه برنامه سلاح های هسته ای کره شمالی.
چند ساعت بعد ، هکرها حداقل دو ده حساب ناشناس در مورد Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان باز کردند و به آنها این امکان را می داد تا وجوه مسروقه را تبدیل کنند و دنباله پول را مبهم کنند ، مکاتبات بین پلیس ملی اسلواکی و آشکار کردن دوجنس.
در حداقل نه دقیقه ، با استفاده از فقط آدرس های ایمیل رمزگذاری شده به عنوان شناسایی ، هکرهای لازاروس حساب های Binance را ایجاد کردند و Crypto را که از Eterbase ، مبادله اسلواکی به سرقت رفته است ، معامله کردند ، طبق سوابق حساب که Binance با پلیس به اشتراک گذاشته و در اینجا برای اولین بار گزارش شده استزمان.
رابرت Auxt ، بنیانگذار Eterbase ، گفت: "Binance هیچ ایده ای نداشت که چه کسی از طریق مبادله خود پول را در حال انتقال است".
تحقیقات رویترز نشان می دهد که پول گمشده Eterbase بخشی از تورنت از بودجه غیرقانونی است که از سال 2017 تا 2021 از طریق Binance جریان یافت.
"Binance هیچ ایده ای نداشت که چه کسی از طریق مبادله خود پول در حال انتقال است."
رابرت Auxt ، بنیانگذار Eterbase
در این دوره ، معاملات پردازش شده Binance در مجموع 2. 35 میلیارد دلار ناشی از هک ها ، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش غیرقانونی مواد مخدر ، رویترز از معاینه سوابق دادگاه ، بیانیه های داده های اجرای قانون و blockchain محاسبه می شود ، که توسط دو شرکت تجزیه و تحلیل blockchain برای آژانس خبری تدوین شده است. واددو متخصص صنعت این محاسبه را بررسی کردند و با این تخمین موافقت کردند.
به طور جداگانه ، محقق Crypto Chainalysis ، که توسط سازمان های دولتی ایالات متحده برای ردیابی جریان های غیرقانونی استخدام شده است ، در گزارشی در سال 2020 نتیجه گرفت که Binance فقط بیش از هر مبادله رمزنگاری ، بودجه جنایی به مبلغ 770 میلیون دلار در سال 2019 دریافت کرده است. مدیرعامل Binance ، چانگپنگ ژائو ، زنجیره ای را در توییتر به "آداب و رسوم بد تجارت" متهم کرد.
Binance از در دسترس بودن ژائو برای مصاحبه خودداری کرد. پاتریک هیلمن ، مدیر ارشد ارتباطات ، در پاسخ به سؤالات کتبی ، گفت که Binance محاسبه رویترز را دقیق نمی داند. وی به درخواست های ارائه ارقام خود Binance برای موارد مشخص شده در این مقاله پاسخ نداد. وی گفت که Binance در حال ساخت "پیشرفته ترین تیم پزشکی قانونی سایبری روی کره زمین" است و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری در سکوی ما" بود.
همانطور که رویترز در ژانویه گزارش داد ، Binance با وجود نگرانی هایی که توسط چهره های ارشد شرکت حداقل سه سال قبل از آن شروع شده بود ، چک های پولشویی ضعیف را برای کاربران خود تا اواسط سال 2012 نگه داشت. در پاسخ به آن مقاله ، بینانس گفت که این امر به پیشبرد استانداردهای صنعت بالاتر کمک می کند و گزارش "به طرز وحشیانه ای منسوخ شده است". در آگوست سال 2021 ، Binance کاربران جدید و موجود را مجبور به ارائه شناسایی کرد.
بایننس با حدود 120 میلیون کاربر در سراسر جهان، معاملات ارزهای دیجیتال به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه را پردازش می کند. این بخش در ماه می با یک اصلاح شدید مواجه شد و ارزش کلی آن با یک چهارم کاهش به 1. 3 تریلیون دلار رسید. ژائو گفت که «تاب آوری جدید پیدا شده» را در بازار دید.
در همین حال، شرکت او در حال گسترش دامنه فعالیت خود به تجارت سنتی است، و اعلام کرد که امسال 200 میلیون دلار در گروه رسانه ای فوربس سرمایه گذاری کرده و 500 میلیون دلار را برای پیشنهاد رئیس تسلا، ایلان ماسک، برای تصاحب توییتر، متعهد شده است. فوربس هفته گذشته از برنامه های خود برای فهرست عمومی صرف نظر کرد و سخنگوی فوربس گفت که سرمایه گذاری بایننس انجام نخواهد شد. ماسک به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
چگونه بایننس با یک آژانس مرتبط با FSB روسیه ارتباط برقرار کرد
اسناد نشان می‌دهد که بایننس چک‌های ضعیف پولشویی را حفظ کرده است، حتی در حالی که تعهد کرده بود که به شدت عمل کند.
صرافی کریپتو بایننس با بالا رفتن فشار نظارتی، چک ها را سخت تر می کند
جریان کریپتوهای غیرقانونی از طریق Binance، که توسط رویترز شناسایی شده است، نشان دهنده بخش کوچکی از حجم معاملات کلی صرافی است. با این حال، زمانی که سیاست گذاران و تنظیم کننده ها، از جمله جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نگرانی خود را در مورد استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال ابراز می کنند، تجارت نشان می دهد که چگونه مجرمان برای شستن پول های کثیف به این فناوری روی آورده اند.
برای این مقاله، رویترز با مقامات مجری قانون، محققان و قربانیان جرم در ده‌ها کشور، از جمله در اروپا و ایالات متحده، مصاحبه کرد تا تأثیر پایدار شکاف‌های گذشته در قوانین مبارزه با پولشویی بایننس را ارزیابی کند.
رویترز اطلاعات دقیقی را درباره تراکنش‌های مشتریان بایننس در سایت‌های «دارک‌نت» - بازارهای مواد مخدر، سلاح‌ها و سایر موارد غیرقانونی بررسی کرد. بیشتر داده‌ها توسط Crystal Blockchain، یک شرکت تحلیلی مستقر در آمستردام ارائه شده است که به شرکت‌ها و دولت‌ها در ردیابی وجوه ارز دیجیتال کمک می‌کند. این داده ها نشان داد که از سال 2017 تا 2022، خریداران و فروشندگان در بزرگترین بازار داروهای تاریک نت جهان، یک سایت روسی زبان به نام Hydra، از Binance برای انجام و دریافت پرداخت های رمزنگاری به ارزش 780 میلیون دلار استفاده می کردند. رویترز این ارقام را با یک شرکت تحلیلی دیگر بررسی کرد که با یافته ها موافق بود.
در ماه آوریل، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که مجریان قانون ایالات متحده و آلمان سرورهای Hydra را توقیف کرده اند. ایالات متحده مدیر ادعایی سرورها را به توطئه برای ارتکاب پولشویی و توزیع مواد مخدر غیرقانونی متهم کرد. این سایت بسته شد و مدیر ادعایی توسط مقامات روسی دستگیر شد.
داده‌های گردآوری‌شده برای رویترز شامل رمزنگاری‌هایی بود که قبل از رسیدن به بایننس از چندین کیف پول دیجیتال عبور می‌کردند. طبق گفته Financial Action Task Force، یک ناظر جهانی که استانداردهایی را برای مقامات مبارزه با جرایم مالی تعیین می‌کند، برای شرکت‌های رمزنگاری، چنین جریان‌های «غیر مستقیم» با پیوندهایی به منابع مشکوک شناخته شده، پرچم‌های قرمز برای پولشویی است. به گفته FATF و صندوق بین المللی پول، پولشویی ها اغلب از تکنیک های پیچیده برای ایجاد زنجیره های پیچیده نقل و انتقالات رمزنگاری استفاده می کنند که مسیر آنها را پوشش می دهد.
هیلمن، سخنگوی بایننس، گفت که رقم Hydra "نادرست و بیش از حد" است و رویترز به اشتباه جریان های غیرمستقیم را در محاسبات خود لحاظ کرده است.
رویترز سپس پرسید که چگونه Binance مسئولیت خود را برای نظارت بر قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم خود با پول کثیف مشاهده می کند. هیلمن پاسخ داد: "آنچه مهم است توجه داشته باشید از کجا وجوه حاصل نمی شود - زیرا سپرده های رمزنگاری نمی توانند مسدود شوند - اما آنچه ما پس از واریز وجوه انجام می دهیم."وی گفت: Binance از نظارت بر معاملات و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا "اطمینان حاصل شود که هرگونه بودجه غیرقانونی ردیابی ، یخ زده ، بازیابی شده و/یا به صاحب حق خود بازگردانده می شود."وی گفت که Binance در همکاری نزدیک با اجرای قانون برای از بین بردن شبکه های جنایی با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده از جمله در روسیه است.
پلیس آلمان در ماه آوریل سرورهای Darknet Marketplace Hydra را کشف کرد. در بالا ، تصویری از وب سایت پس از حمله.
رویترز مستندات مربوط به پرونده های کیفری و مدنی را بررسی کرد. یک پرونده مدنی هنوز باز در ایالات متحده ادعا می کند که در سال 2020 Binance درخواست محققان و وکلا را که به نمایندگی از یک قربانی هک شده عمل می کرد ، رد کرد تا دائمی را که برای شستشوی صندوق های دزدیده شده استفاده می شود ، یخ زد. Binance ، که صلاحیت دادگاه ایالات متحده را مورد اختلاف قرار می دهد ، به رویترز تأیید کرد که فقط یخ موقت را در حساب می گذارد. هیلمن با اجرای قانون برای ارسال درخواست به موقع از طریق پورتال وب Binance ، مقصر بود و سپس به سؤالات پیگیری مبادله پاسخ داد.
در آلمان ، پلیس اعلام كرد كه محققان در سال 2020 شاهد دیدن جنایتكاران در اروپا بودند تا برخی از درآمد حاصل از طرح های کلاهبرداری سرمایه گذاری را که باعث شده است قربانیان ، بسیاری از آنها مستمری بگیرند ، در کل 750 میلیون یورو (800 میلیون دلار) از دست بدهند. قبلاً استفاده مجرمان از Binance گزارش نشده است.
گزارش رویترز همچنین برای اولین بار نشان می دهد که چگونه لازاروس کره شمالی از Binance برای شستشو برخی از رمزنگاری های دزدیده شده از Eterbase استفاده کرد. بخش کمتری از وجوه در همان زمان از طریق مبادله اصلی دیگر ، هووبی مستقر در سیشل ، که از اظهار نظر خودداری کرد ، شسته شد.
ژائو گفت: پس از یک هجوم دیگر در مارس امسال ، هنگامی که لازاروس بیش از 600 میلیون دلار از یک بازی آنلاین که شامل ارزهای رمزنگاری شده بود ، به سرقت برد ، ژائو گفت که هکرهای کره شمالی مبلغ نامشخصی از بودجه را به Binance منتقل کرده اند. هیلمن به رویترز گفت كه Binance بیش از 5 میلیون دلار شناسایی و یخ زده است و با تحقیقات خود به اجرای قانون کمک می کند. او جزئیات بیشتری را ارائه نداد.
ایالات متحده لازاروس را در سال 2019 به دلیل حملات سایبری که برای حمایت از برنامه های سلاح کره شمالی طراحی شده بود ، تحریم کرد و آن را ابزاری از سرویس اطلاعاتی این کشور خواند - اتهامی پیونگ یانگ به نام "تهمت شرور". مأموریت کره شمالی در سازمان ملل به سؤالات ایمیل پاسخ نداد. محقق Blockchain Chainalysis تخمین می زند که لازاروس تا سال 2020 رمزنگاری به ارزش 1. 75 میلیارد دلار را به سرقت برد که بیشتر از طریق مبادلات ناشناس جریان می یابد.
"هیدرا رونق دارد"
ژائو ، معروف به CZ ، در سال 2017 Binance را در شانگهای آغاز کرد. سه ماه بعد ، وی از یک استراتژی جدید ، در یک گروه چت داخلی ، برای مرحله بعدی توسعه این شرکت پرده برداشت. ژائو نوشت: "برای افزایش سهم بازار و هیچ چیز دیگری ، همه چیز را انجام دهید."
به گفته وی ، اولویت اطمینان از پیشی گرفتن Binance مبادلات بزرگتر رمزنگاری و رقابت از رقبای کوچکتر بود."سود ، درآمد ، راحتی و غیره ، همه دوم می شوند."
هیلمن در پاسخ به این سؤال كه در مورد این اظهارات توضیح داده شده است ، گفت: "نه CZ و نه هیچ رهبر تجاری دیگر Binance تاكنون پیشنهاد كرده اند كه افزایش سهم بازار باید از تعهدات مربوط به انطباق برتری داشته باشد."
از جمله کشورهایی که ژائو به دنبال گسترش آن بود ، روسیه بود که Binance در یک وبلاگ سال 2018 به دلیل جامعه رمزنگاری "بیش فعالی" آن را به عنوان یک بازار بزرگ توصیف کرد. مقاله رویترز در ماه آوریل تلاشهای مفصل Binance برای تسلط بر بازار رمزنگاری در آنجا و چگونگی ، در پشت صحنه ، مبادله در حال ایجاد روابط با سازمان های دولتی روسیه بود.
Binance از زمان حمله این کشور به اوکراین امسال ، علیرغم درخواست های دولت در کیف برای مبادلات برای ممنوعیت کاربران روسیه به عنوان بخشی از تلاش برای جداسازی مالی روسیه ، همچنان به ارائه خدمات محدود در روسیه ادامه داده است. روسیه اقدامات خود را در اوکراین "عملیات ویژه" می نامد.
گزارش جدید رویترز پس از مقاله آوریل نشان می دهد که بسیاری از افرادی که در روسیه به Binance ثبت نام کرده اند ، از آن برای تجارت استفاده نمی کردند. در عوض ، Binance با توجه به داده های blockchain که برای رویترز تهیه شده است ، بررسی انجمن های کاربر هیدرا و مصاحبه با کاربران و محققان غیرقانونی مواد مخدر ، به یک ارائه دهنده پرداخت کلیدی برای هیدرا ، بازار غول پیکر Darknet تبدیل شد.
پس از راه اندازی آن در سال 2015 ، هیدرا مواد مخدر را به نمایندگی از فروشندگان مواد مخدر ، همه با قیمت بیت کوین ، به میلیون ها خریداران ، بیشتر در روسیه توزیع کرد.
پلیس آلمان ، با هماهنگی مقامات آمریكا ، سرورهای هیدرا را در ماه آوریل در آلمان تصرف كرد و سایت را بست. ایالات متحده یک ساکن روسی ، دیمیتری پاولوف را به دلیل اجرای سرورها متهم کرد. یک هفته بعد ، مقامات روسی پاولوف را به اتهام برخورد با مواد مخدر دستگیر کردند. قبل از دستگیری ، پاولوف به بی بی سی گفت که وی یک شرکت سرور دارای مجوز را اداره می کند و نمی دانست که میزبان هیدرا است. پاولوف به پیام های رویترز ارسال شده از طریق شرکت خود پاسخ نداد.
داروهای غیرقانونی ، که تمام قیمت های بیت کوین هستند ، در وب سایت Hydra موجود بودند ، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود.
وزارت دادگستری با توصیف هیدرا به عنوان "بزرگترین و طولانی ترین بازار Darknet در جهان" ، گفت که این سایت در کل حدود 5. 2 میلیارد دلار رمزنگاری دریافت کرده است. نه Binance و نه ارائه دهنده پرداخت دیگری که به HYDRA مرتبط است توسط وزارت دادگستری نامگذاری نشده است که از اظهار نظر در مورد Binance خودداری کرد.
هیلمن به رویترز گفت كه Binance "از نزدیک با اجرای قانون همکاری می كند تا روزانه تجارت غیرقانونی مواد مخدر را هدف قرار دهد."
سایت هایی مانند Hydra فقط در قسمت مخفی اینترنت ، معروف به وب تاریک ، قابل دسترسی هستند که به مرورگر نیاز دارند که هویت کاربر را پنهان کند.
در اوایل مارس 2018 ، کاربران هیدرا در انجمن های روسی به زبان این سایت توصیه کردند که خریداران برای خرید از Binance استفاده می کنند ، با استناد به ناشناس بودن Binance در آن زمان با اجازه دادن به آنها فقط با یک آدرس ایمیل ، به مشتریان خود می پردازند. یک کاربر نوشت: "این سریعترین و ارزانترین روشی است که من امتحان کردم."
معامله گران Cryptocurrency ده ها پیام را در سال 2021 و اوایل سال 2022 در مورد استفاده از Hydra در چت تلگرام جامعه روسیه خود Binance رد و بدل کردند. یکی سال گذشته نوشت: "هیدرا رونق دارد."
محققان گفتند ، هیدرا بازار مواد مخدر را در روسیه دگرگون کرد. پیش از این ، مصرف کنندگان مواد مخدر تمایل به خرید از فروشندگان خیابانی با پول نقد داشتند. با هیدرا ، کاربران مواد را در سایت انتخاب کردند ، فروشنده را در بیت کوین پرداخت کردند و مختصات را برای انتخاب "گنج" در یک مکان با احتیاط دریافت کردند. خریداران ، معروف به "شکارچیان گنج" ، خریدهای خود را در جنگل ها در حاشیه شهر دفن کردند ، در زباله های زباله پنهان شده بودند ، یا در پشت آجرهای شل در ساختمانهای متروکه پر شدند.
براساس گزارشی از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، هیدرا در دسترس بودن مواد مخدر در روسیه را افزایش داده و تقاضا برای محرک ها مانند متامفتامین و مپدرون را افزایش داده است. مرگ و میر ناشی از مواد مخدر بین سالهای 2018 و 2020 دو سوم افزایش یافته است ، آمار و ارقام کمیته ضد مواد مخدر روسیه نشان می دهد.
در زمان عملیات ایالات متحده و آلمان برای تصرف سرورهای هیدرا ، اداره اجرای مواد مخدر ، که از تحقیقات حمایت می کرد ، گفت: خدمات این بازار "ایمنی و سلامت جوامع را به دور و گسترده تهدید می کند."DEA برای اظهار نظر بیشتر ، رویترز را به وزارت دادگستری ارجاع داد.
الکسی لاخوف ، مدیر اقدامات بشردوستانه بنیاد خیریه روسیه ، که در مورد استفاده از مواد مخدر تحقیق می کند ، گفت که وی از چگونگی افزایش اعتیاد هیدرا "وحشت کرده" است."در روزهایی که من از مواد مخدر استفاده می کردم ، شما باید حداقل کسی را بشناسید" تا بتوانید مواد مخدر را بدست آورید ، لخوف ، معتاد بهبود یافته ، اضافه کرد.
الكساندرا ، مدیر دفتر 24 ساله در مسكو ، در سال 2019 خرید Mephedrone و Ketamine را در Hydra آغاز كرد تا به مقابله با اختلال دو قطبی خود كمك كند. الکساندرا به رویترز گفت ، چندین دوست که از هیدرا استفاده کرده اند ، گفتند که امن ترین راه برای پرداخت فروشندگان است ، به شرط اینکه او فقط با نام او مشخص شود ، صحبت می کند. او گفت ، برخی از آنها از اطلاعات شخصی جعلی برای باز کردن حساب های binance استفاده کردند ، اما وی نسخه ای از گذرنامه خود را بارگذاری کرد. Binance هرگز هیچ یک از پرداخت های خود را مسدود یا پرس و جو نکرد. Binance در پاسخ به این سؤال که در مورد حساب خود گفت ، این امر به طور مداوم قابلیت های مشتری خود را تقویت می کند.
الکساندرا گفت ، ناشناس بودن این سیستم باعث شده است که خرید مواد مخدر در Darknet آسان شود."این مانند خرید شکلات در فروشگاه بود."
"همه کارها را انجام دهید تا سهم بازار ما را افزایش دهیم و هیچ چیز دیگری."
مدیرعامل Binance Changpeng Zhao
در حالی که مصرف مواد مخدر به یک عادت روزمره تبدیل شد ، او روزها بدون خواب رفت و در اثر توهم و افسردگی قرار گرفت. او گفت: "احساس می کردم که می میرم ، و این احساس را دوست داشتم."سرانجام ، او به دنبال کمک روانپزشکی بود و درمانی را دریافت کرد. از آن زمان ، او فقط از هیدرا برای خرید حشیش استفاده کرد.
گزارش های وزارت امور خارجه از سال 2019 و 2020 ، بدون ذکر هیدرا یا Binance ، هشدار داد كه قاچاقچیان مواد مخدر در روسیه از ارزهای مجازی برای شستشوی درآمد استفاده می كنند. سخنگوی وزارت امور خارجه از اظهار نظر در مورد هیدرا و Binance خودداری کرد.
همانطور که توسط رویترز در تحقیقات ژانویه گزارش شده است ، یک سند داخلی نشان می دهد که Binance از خطر تأمین مالی غیرقانونی در روسیه آگاه بوده است. بخش انطباق Binance در سال 2020 به روسیه رتبه ریسک "شدید" را در ارزیابی ای که توسط رویترز بررسی شد ، اختصاص داد. این گزارش گزارش های پولشویی توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده را ذکر کرد. هیلمن با استناد به ممنوعیت تحمیل شده در سه سیستم عامل ارز دیجیتال روسیه که توسط ایالات متحده تحریم شده است ، به رویترز بینینس نسبت به سایر مبادلات رمزنگاری روسی اقدامات بیشتری نسبت به سایر مبادلات رمزنگاری انجام داده است.
پس از اینکه مبادله چک های مشتری خود را در اوت 2021 محکم کرد ، رمزنگاری بین Binance و Hydra به شدت کاهش یافت ، داده های موجود از Blockchain Crystal نشان می دهد.
طی پنج سال گذشته ، Binance به معامله گران در سیستم عامل خود اجازه داده است تا سکه ای به نام Monero را خریداری و بفروشند ، یک رمزنگاری که به کاربران ناشناس بودن ارائه می دهد. در حالی که معاملات بیت کوین در یک blockchain عمومی ثبت می شود ، Monero آدرس های دیجیتالی فرستنده ها و گیرنده ها را مبهم می کند. راهنمای مبتدی برای مونرو توسط Binance ، که در وب سایت خود موجود است ، گفت که چنین سکه هایی "برای کسانی که به دنبال محرمانه بودن مالی واقعی هستند" مطلوب است.
ژائو به نفع "سکه های حریم خصوصی" صحبت کرده است ، که مونرو بیشترین معامله را دارد. ژائو در طی یک تماس ویدیویی در سال 2020 با کارمندان ، ضبط که رویترز بررسی کرد ، گفت که حریم خصوصی بخشی از "آزادی مالی" مردم است. او به مونرو اشاره نکرد ، اما گفت Binance سایر پروژه های سکه حریم خصوصی را تأمین کرده است.
مونرو ثابت کرد که در بین کاربران Binance محبوب است. از اواخر ماه مه ، براساس داده های وب سایت CoinmarketCap ، Binance در حال پردازش معاملات مونرو به ارزش حدود 50 میلیون دلار در روز ، بسیار بیشتر از سایر مبادلات بود.
سازمان های اجرای قانون در اروپا و ایالات متحده هشدار داده اند که ناشناس بودن مونرو آن را به ابزاری بالقوه برای پولشویی تبدیل می کند. وزارت دادگستری ایالات متحده ، در گزارشی در سال 2020 ، اظهار داشت كه استفاده از "ارزهای رمزنگاری شده ناشناس" مانند مونرو را "یك فعالیت پرخطر كه نشانگر رفتار جنایی احتمالی است" در نظر گرفت.
در چندین انجمن Darknet که رویترز بررسی کرده است ، بیش از 20 کاربر در مورد خرید Monero در Binance برای خرید داروهای غیرقانونی نوشتند. آنها چگونه با نام هایی مانند DNM Bible ، اشاره ای به بازارهای Darknet به اشتراک گذاشتند.
یکی از کاربران در Forum Dread ، با اشاره به نماد تیک مونرو نوشت: "XMR برای هر کسی که مواد مخدر را در وب تاریک خریداری می کند ، ضروری است."تماس با کاربران از طریق انجمن امکان پذیر نیست ، بنابراین رویترز نتوانست برای اظهار نظر به این افراد برسد.
هیلمن به رویترز گفت: "دلایل قانونی بسیاری وجود دارد که کاربران به حریم خصوصی نیاز دارند" ، مانند زمانی که گروه های مخالف در رژیم های اقتدارگرا از دسترسی ایمن به بودجه محروم می شوند. وی گفت که بینوس با هر کسی که از رمزنگاری برای خرید یا فروش داروهای غیرقانونی استفاده می کند ، مخالفت کرد.
هکرها از Binance برای تبدیل بودجه دزدیده شده به مونرو استفاده کرده اند.
کاربران DarkNet اطلاعات مربوط به خرید Monero را در Binance برای خرید داروهای غیرقانونی مبادله کردند. تصویر عکس توسط دادو روویچ/رویترز
کوالسکی در بیانیه شاهد به پلیس استرالیا گفت: در آگوست سال 2020 ، هکرها یک کیف پول رمزنگاری متعلق به یک مرد استرالیایی به نام استیو کوالسکی را با فریب وی در بارگیری بدافزار ربودند. آنها 1400 بیت کوین را که در کیف پول برگزار کرده بود ، پس از آن به ارزش 16 میلیون دلار در آن زمان عقب نشینی کردند. کوالسکی به پلیس گفت که وی شش سال قبل بیت کوین را با قیمت 500000 دلار خریداری کرده است و آنها بخش قابل توجهی از دارایی های وی بودند.
محققان استخدام شده توسط کوالسکی بیشتر بیت کوین خود را از طریق یک سری کیف پول به شش حساب binance ، که در آن سکه ها برای مونرو رد و بدل شده بودند ، ردیابی کردند ، براساس گزارش های شهادت و تجزیه و تحلیل blockchain که به عنوان بخشی از شکایت مدنی در سال گذشته در برابر Binance در میامی ارائه شد.-داد کانتی ، فلوریدا. کوالسکی از اظهار نظر خودداری کرد.
تحقیقات کوالسکی نشان داد که یک مشاور نرم افزاری ایالات متحده به نام براندون نگ ، سپس در فلوریدا زندگی می کند ، بیشتر حساب های Binance را کنترل می کرد. نگ به دادگاه شهادت داد كه یك شریک تجاری رمزنگاری ، كه او فقط با نام کاربری Moneytree به صورت آنلاین می شناخت ، بیت کوین را در حساب های Binance خود واریز كرد. NG گفت ، Moneytree به او یک کمیسیون 1 ٪ پرداخت کرد تا بیت کوین را به مونرو در Binance تبدیل کند و سپس آن را به عقب برگرداند. یک وکیل NG ، اسپنسر Silverglate ، گفت که MoneyTree احتمالاً از طریق NG معامله می کند تا هویت خود را از Binance محافظت کند. نگ شهادت داد که او آگاه نیست که او بیت کوین را به سرقت می برد.
MoneyTree به ایمیل های ارسال شده توسط رویترز به آدرس که NG به دادگاه ارائه داده بود پاسخ نداد. Silverglate ، وکیل ، گفت NG بیت کوین کووالسکی را دزدید یا شستشو داد و "معامله گر پایین دست بی گناه" بود.
معاملات Ng's Monero پیش از این هشدارها را در صرافی رمزارز دیگری به نام Poloniex، مستقر در ایالات متحده ایجاد کرده بود، جایی که او نیز یک حساب داشت. در اواسط سال 2019، حساب Poloniex وی پس از اینکه به دلیل "مخاطره بالا" در معرض پولشویی به دلیل برداشت مونرو به مبلغ بیش از 1 میلیون دلار، بر اساس خلاصه ای که در دادگاه ارائه شد، مسدود شد. Poloniex به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
بایننس با Ng متفاوت برخورد کرد. بازرسان خصوصی و وکلای کوالسکی بلافاصله پس از سرقت، قبل از اینکه Ng تمام وجوه را تبدیل کند، با بایننس تماس گرفتند و مکرراً از بایننس خواستند تا حساب‌های Ng را برای همیشه مسدود کند. نامه‌های ارسال شده به دادگاه، بایننس را به عدم پاسخگویی به درخواست‌های پلیس برای حفظ دارایی‌ها در طول مدت تحقیقات متهم می‌کند.
بایننس یک توقف هفت روزه بر روی حساب ها اعمال کرد، اما سپس آن را لغو کرد و به Ng اجازه داد بیت کوین دزدیده شده را طی چند ماه با Monero مبادله کند. هیلمن در پاسخ به رویترز گفت که مجریان قانون در مدت هفت روز درخواست مسدود کردن دائمی از طریق پورتال وب بایننس را ندادند و سپس به سؤالات بعدی صرافی پاسخ ندادند.
یکی از اعضای تیم تحقیقاتی Binance در پیامی به یکی از بازرسان خصوصی گفت که "در حالی که به احتمال زیاد مسیرهای منتهی به این حساب مخرب هستند"، بایننس نتوانست ثابت کند این حساب ها "برای تسهیل شستشو ایجاد شده اند."وقتی بازپرس اصرار کرد، عضو تیم او را به خاطر "چندین مشکل در لحن شما" سرزنش کرد.
بایننس در ارسالی در دسامبر گذشته به دادگاه در فلوریدا گفت که این پرونده باید رد شود زیرا دادگاه صلاحیت رسیدگی به شرکت را ندارد. برای تعیین موضوع، قاضی کشف را صادر کرده است، فرآیندی که در آن طرفین اسناد را از یکدیگر درخواست می کنند.
هیلمن به رویترز گفت که بایننس تمام اتهامات مربوط به رفتار نادرست در پلتفرم خود را بررسی می کند و در صورت کشف تخلف توسط بازرسان، اقدامات لازم را انجام می دهد.
Eterbase، صرافی مستقر در براتیسلاوا که توسط کره شمالی هک شده است، از Binance نیز کمک گرفت.
پس از خبر هک توسط لازاروس، ژائو در 9 سپتامبر 2020 توییت کرد: "هر کاری از دستمان بر بیاید برای کمک انجام خواهیم داد."اما زمانی که Eterbase به مرکز پشتیبانی بایننس ایمیل زد، یکی از اعضای تیم بایننس گفت که طبق ارتباطات بین دو شرکت که رویترز مشاهده کرده است، آنها نمی توانند هیچ داده حسابی را بدون درخواست اجرای قانون به اشتراک بگذارند.
Eterbase یک شکایت جنایی به آژانس ملی جرایم اسلواکی ارسال کرد. در ژوئن 2021، این آژانس به بایننس نامه نوشت و درخواست اطلاعات کرد و گفت که این وجوه توسط «حمله‌کنندگان ناشناس متحد شده تحت گروه هکر لازاروس» به سرقت رفته است. بایننس پاسخ داد که نمی تواند حساب های مرتبط با هک را شناسایی کند. در ماه ژوئیه، پس از درخواست دقیق تر پلیس، بایننس سوابق آژانس را در 24 حساب ارسال کرد و اضافه کرد که آنها بیش از 9 ماه خالی بوده اند زیرا "دارایی ها فوراً معامله شده اند."
هیلمن گفت بایننس به طور کامل با درخواست های دریافت شده از مقامات اسلواکی همکاری کرد و به آنها کمک کرد تا حساب های مربوطه را شناسایی کنند.
سوابق بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد که تنها اطلاعات شخصی که بایننس در اختیار دارندگان حساب داشت، آدرس‌های ایمیل آنها بود، که بسیاری از آنها بر اساس نام‌های معروف به غلط املایی، مانند “bejaminfranklin”، پدر بنیانگذار آمریکایی، و “garathbale” بود. بازیکن فوتبال ولزی. سوابق نشان می دهد هکرها از شبکه های خصوصی مجازی برای پنهان کردن مکان دستگاه های خود استفاده کردند.
در حدود 20 دقیقه از افتتاح بیشتر حساب ها ، هکرها با توجه به سوابق حساب ، "بررسی امنیتی" نامشخص را به آنها اجازه دادند تا رمزنگاری را پس بگیرند. سپس هر حساب بخش هایی از وجوه سرقت شده را به زیر دو بیت کوین تبدیل کرد ، حد برداشت در زمان یک حساب اساسی بدون شناسایی.
پس از هک ، Eterbase عملیات خود را متوقف کرد و بعداً برای ورشکستگی تشکیل داد. Auxt ، بنیانگذار این شرکت ، گفت که این ضررها به این معنی است که Eterbase دیگر نمی تواند هزینه های آن را تأمین کند. وی گفت: "این هک تجارت ما را کشت."قربانیان هک هنوز بازپرداخت نشده اند.
در خصوصی ، ژائو از این امر غافل شده است که Binance نیاز به انجام چک بر روی مشتریان خود دارد. در طول تماس ویدیویی سال 2020 ، ژائو به کارمندان گفت که می دانید قوانین مشتری شما "متأسفانه الزامی" برای تجارت Binance است.
در بعضی مواقع ، تیم انطباق با حجم کار خود تلاش می کرد. در پیامی به کارمندان در ژانویه سال 2019 ، ژائو از سایر ادارات خواسته است تا به تیم مربوط به تیم انطباق کمک کنند که به دلیل تعداد "قریب به اتفاق" کاربران جدید ، بررسی های پس زمینه را انجام دهند.
به گفته یک گپ گروهی در بین کارمندان Binance ، تیم انطباق گاهی اوقات حساب هایی را با مستندات ناکافی تصویب می کرد. یکی از اعضای تیم از همکاران شکایت کرد که یک کاربر با ارسال سه نسخه از همان رسید از یک وعده غذایی در یک رستوران هندی توانست یک حساب کاربری را باز کند. هیلمن گفت: چک های مشتری شما می داند که اکنون "بسیار پیشرفته" است و این قوانینی را مانند "اجباری و خوش آمدید" مشاهده می کند.
مقامات فعلی و سابق پلیس در پنج کشور به رویترز گفتند که گروه های جنایی در سالهای اخیر در حال رشد مشتری در حال رشد هستند.
در اواخر سال 2019 ، کنراد آلبر ، وکیل بازنشسته خانواده در آلمان ، بیشتر پس انداز خود را بر روی یک بستر تجاری که به صورت آنلاین پیدا کرد سرمایه گذاری کرد. وی به رویترز گفت كه امیدوار است كه این امر مستمری كوچك خود را تکمیل كند و به همسرش اجازه دهد كه برای حمایت از زندگی خود در روستایی در جنگل سیاه دست از كار خود برساند.
این سکوی با نام Grandefex قول داده است که پتانسیل پول خود را از طریق یک الگوریتم پیشرفته "رها کند". در یک ایمیل ، یک نماینده فروش به آلبر ، که تجربه سرمایه گذاری کمی داشت ، گفت که وی می تواند هر یک از سپرده ها را طی یک سال دو برابر کند. بیش از 18 ماه ، وی تقریباً 35،000 یورو به حساب های بانکی Grandefex پرداخت.
سپس ، در ژوئن گذشته ، هنگامی که وی از Grandefex خواست تا سود مورد انتظار خود را به وی بپردازد ، فهمید که پول وی به Binance منتقل شده است ، ایمیل ها و سوابق حساب بانکی نشان می دهد. آلبر از طریق ایمیل از Grandefex التماس کرد تا بودجه خود را برگرداند و به اداره امور مالی آنها گفت که "کوه بدهی" دارد و دچار "خرابی عصبی" شده است.
در پاسخ ، گراندفکس به او گفت ، "شما به سادگی پول خود را دریافت نخواهید کرد."
ایمیل ها و تماس های رویترز با Grandefex بدون جواب رفت. در ژوئن سال 2020 ، تنظیم کننده آلمان گفت که این سکو غیرمجاز بوده و دستور بسته شدن آن را داده است.
به گفته مقامات آلمانی ، اتریشی و اسپانیایی ، Grandefex یکی از مجموعه ای از وب سایت های معاملاتی جعلی است که توسط گروه های جرم سازمان یافته ای تنظیم شده است که حدود 750 میلیون یورو از شهروندان اروپایی را کلاهبرداری کرده است. شش نفر درگیر در تحقیقات پلیس در مورد کلاهبرداری ها به رویترز گفتند که این گروه ها ، که مراکز تماس در اروپای شرقی را اداره می کنند ، از طریق مبادلات رمزنگاری ، به ویژه Binance ، به شستشوی دستاوردهای خود تغییر داده اند.
هیلمن گفت: Binance با شناسایی قربانیان و مظنونان و در هر زمان ممکن ، درآمدهای جنایی را مسدود می کند.
یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در وین ، ابتکار عمل برای بازیابی صندوق های اروپایی ، که از قربانیان کلاهبرداری سرمایه گذاری پشتیبانی می کند ، حدود 220 شکایت از افرادی که پس انداز سرقت شده به رمزنگاری تبدیل شده است ، دریافت کرده است. تقریباً دو سوم پولی را که از طریق Binance به وجود آمده بود ، در مجموع 7. 4 میلیون یورو از دست داد. مقامات گفتند که سایر کلاهبرداری های سرمایه گذاری که مردم در ترکیه ، انگلیس و پاکستان را هدف قرار می دهند ، از دوقطبی نیز استفاده کرده اند.
مأموران پلیس و وکلا به رویترز گفتند که بازیابی بودجه از دست رفته هنگام عبور از مبادله رمزنگاری ، برای قربانیان کلاهبرداری سخت تر است. در بسیاری از کشورها ، مصرف کنندگان می توانند از بانک های خود بخواهند که بودجه سرقت شده را مسدود یا بازپرداخت کنند. براساس وب سایت خود ، Binance قربانیان را ملزم به امضای توافق نامه های عدم افشای به عنوان شرط یخ زدگی موقت دارایی ها می کند و اصرار دارد که دخالت مستقیم اجرای قانون را برای پردازش مطالبات انجام دهد.
ششم گفت که او این روند را دنبال کرده است."من هرگز موفق نشدم پول را از Binance برگردانم."در مورد این موضوع ، هیلمن به طور مستقیم پاسخ نداد.
آلبر ، وکیل بازنشسته ، نامه ای را به Binance ارسال کرد ، اما گفت که او هرگز نشنیده است. در ژوئن سال 2021 ، این 67 ساله از سرقت پس انداز و انتقال آنها به Binance به پلیس محلی خبر داد. دفتر دادستان در شهر مجاور بادن بادن گفت که پرونده وی تحت بررسی است. Binance گفت که هیچ سابقه ای از نامه آلبر ندارد.
در یک ایستگاه پلیس در شهر ساکسونی پایین براونشویگ ، واحد جرم و جنایت سایبر در حال تحقیق در مورد کلاهبرداری مشابه است که از Binance استفاده می کند. بازرس ارشد ماریو کراوز ، دو نفر از محققان وی و دادستان رهبری این کاوشگر این پرونده را به رویترز شرح دادند.
در اکتبر گذشته ، این واحد با مقامات بلغارستان برای حمله به یک مرکز تماس در پایتخت صوفیه ، که پلیس اعلام کرد صدها سیستم عامل جعلی معاملات آنلاین را اداره می کرد ، هماهنگ کرد.
آنها شواهدی به دست آوردند ، که توسط رویترز بررسی شده است ، از جمله بانک اطلاعاتی که نشان می دهد اپراتورها در سپرده های کل 94 میلیون یورو گرفته شده بودند. فیلم های پلیس از تلفن یک کارمند توقیف شده آنچه Krause را به عنوان فضای "گرگ وال استریت" در مرکز تماس توصیف می کند ، نشان می دهد. کارکنان زنگ زدند و بطری های شامپاین را هنگام تأمین سپرده های بزرگ ظاهر کردند. یک صفحه امتیاز نشان داد که کدام کارمند در هر هفته بیشترین پول را جمع کرده است. آنها در قایق بادبانی و جت های خصوصی شرکت کردند.
در بیانیه ای در زمان یورش ، دادستان گفت كه یك مظنون دستگیر شده است. دادستان پرونده ، مانوئل رچا ، به رویترز گفت که رهبران این سازمان هنوز هم در حال حاضر هستند. شرکتی که مرکز تماس ، Dortome BG را اداره می کرد ، به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.
یک واحد پلیس جرایم سایبری در براونشویگ ، آلمان (فوق) در حال تحقیق در مورد کلاهبرداری است. آنگوس بروویک/رویترز
در طول تحقیقات ، واحد سایبر به دنبال ردیابی جایی بود که بودجه سرقت شده به پایان رسید.
پلیس گفت که محققان پول را از طریق بسیاری از لایه های حساب های بانکی به Binance و یک مبادله دیگر ، Kraken مستقر در ایالات متحده ، پیگیری کردند. در حالی که Binance و Kraken سوابق حساب را ارائه می دادند ، پلیس گفت که این وجوه پس گرفته شده یا به "میکسر" ارسال شده است ، خدماتی که با شکستن آنها و مخلوط کردن آنها با سایر وجوه ، معاملات رمزنگاری را ناشناس می کند. افسران گفتند که اطلاعات شخصی که توسط هر دو مبادله در حساب ها انجام شده بود ، اغلب جعلی یا به سرقت رفته از قربانیان بود.
کراکر به رویترز گفت که دارای چک های مشتری "درجه بانکی" و ابزارهای قوی برای جلوگیری از کلاهبرداری است. کراکن اظهار داشت که اطلاعات مشتری ارائه شده به پلیس براونشویگ جعلی است و گفت: "هر شاخصی که ما پیشنهاد می کنیم این حساب ها توسط مشتریان مشروع استفاده شده است."
دنباله پول آلمانی ها سرد شد.
کراوز گفت تیم وی در تلاش است تا پیشرفت کند. وی گفت: "ما در جستجوی راهی برای خروج از سیاه چاله هستیم."
تحقیقات بیشتر رویترز و روایات طولانی
یک نکته خبری محرمانه دارید؟تحقیق رویترز روش های مختلفی را برای تماس ایمن با خبرنگاران ما ارائه می دهد
