ارزهای رمزپایه برای بسیاری از افراد به روش معامله تبدیل شده اند. در سراسر جهان مردم از سکه های دیجیتال برای بسیاری از چیزها استفاده می کنند و این افراد شامل ایرانیان می شوند.
بایننس غول صرافی ارز دیجیتال است و داده های بلاکچین نشان داد که از سال 2018 معاملات ایران را با ارزش 8 میلیارد دلار پردازش کرده است علی رغم تحریم های ایالات متحده برای قطع ایران از سیستم مالی جهانی.
تقریبا تمام وجوه, که حساب به برخی از 7 7.8 میلیارد, بین بایننس و بزرگترین ارز رمزنگاری ایران ساخته شد, نوبیتکس, با توجه به بررسی داده ها از پیشرو .
بر اساس این گزارش 5 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده بین بانکهای ایرانی و بایننس از طریق لایههایی از واسطهها جابهجا شد به این معنی که مالکان تلاش کردند از تحریمها فرار کنند و یا نشانگر پولشویی باشند.
خود نوبیتکس به 4 میلیون مشتری خود توصیه می کند که از "انتقال مستقیم" ارزهای دیجیتال بین پلتفرم های ارزهای دیجیتال ایرانی و خارجی برای "حفظ امنیت" خودداری کنند و مشتریان را تشویق کرده است که از ترون برای تجارت ناشناس بدون "به خطر انداختن دارایی های ناشی از تحریم ها" استفاده کنند."
سه چهارم صندوق های ایران که از بایننس عبور می کردند در واقع ترون بودند که به کاربران راهی برای پنهان کردن هویت واقعی خود می دهد و از سال 2018 حدود 3 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده مستقیما بین صرافی های ایران با بایننس جابجا شده است.
بایننس در اوت 2021 اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات خود بدون شناسایی نخواهند بود.
اما هنوز هم این صرافی تا نوامبر 2022 تقریبا 1.05 میلیارد دلار معاملات مستقیم از نوبیتکس و سایر صرافی های ایران را پردازش کرده است.
این یافته ها در حالی مشخص شد که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که با بیش از 120 میلیون کاربر بر صنعت ارزهای دیجیتال 1 تریلیون دلاری تسلط دارد.
وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری گفتند که بایننس با اجازه دادن به مردم در ایران برای استفاده از پلتفرم خود تجارت خود را به خطر می اندازد.
در جولای 2022 مشخص شد که بایننس همچنان به مشتریان خود در ایران خدمت می کند و محبوبیت این بورس در جمهوری اسلامی در داخل شرکت شناخته شده است.
بایننس توضیح داد که از تحریم های بین المللی پیروی می کند و دسترسی به مردم ایران را مسدود می کند.
"بایننس کاربران ایرانی را پس از تحریم ها ممنوع کرد, 7 از دست رفته/یک راه حل پیدا کرد, بعدا به هر حال ممنوع شد," بنیانگذار خود, چانگ پنگ ژاو.
اما از زمانی که ژاو این اظهارات را مطرح کرد بایننس به پردازش حدود 80 میلیون دلار در معاملات مردم ایران ادامه داد.
ژاو چانگ پنگ بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بایننس در کنفرانسی در مرکز نمایشگاهی پورت دو ورسای در پاریس فرانسه در 16 جولای 2022 شرکت می کند. (اعتبار: رویترز )
نهادهای ایالات متحده که تحریم های ایران را نقض می کنند می توانند با جریمه های کیفری تا 1 میلیون دلار برای هر تخلف روبرو شوند. افراد درگیر می توانند تا 20 سال زندان داشته باشند.
به گفته پاتریک هیلمن مدیر ارشد استراتژی در بایننس این شرکت یک شرکت امریکایی نیست.
بایننس که در جزایر کیمن ثبت شده است نمی تواند مانند شرکت های مستقر در ایالات متحده تحریم شود.
اما هیلمن گفت که این شرکت با همکاری با شرکا و ابزارهای داخلی "اقدامات پیشگیرانه ای را برای محدود کردن مواجهه ما با بازار ایران" انجام داده است.
"ما به طور مداوم فرایندها و فناوری را به روز می کنیم زیرا در مورد خطرات جدید و مواجهه بالقوه یاد می گیریم. در نتیجه این تلاش ها از جمله نظارت بر معاملات در زمان واقعی با هماهنگی با فروشندگان خارجی بین ماه های 2021 و نوامبر 2022 مواجهه بایننس با نهادهای مرتبط با ایران شاهد کاهش چشمگیر بوده است."
هیلمن همچنین گفت که در رابطه با مواجهه غیرمستقیم بورس با وجوه غیرقانونی "وات مهم است که توجه داشته باشید که این وجوه از کجا نیست - زیرا سپرده های رمزنگاری نمی توانند مسدود شوند - اما کاری که ما پس از واریز وجوه انجام می دهیم."
او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش ها و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا "اطمینان حاصل کند که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی و منجمد و بازیابی شده و یا به صاحب قانونی خود بازگردانده می شود."
بایننس بر اساس داده های صنعت بزرگترین بازار برای تجارت ترون است.
و در این مورد مجموعه داده های ترون نشان می دهد که بیش از 1.15 میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و نوبیتکس از اپریل 2020 که اولین جریان ترون ثبت شد اتفاق افتاده است.
ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب های ارزهای دیجیتال پرواز کرده است. این به این دلیل است که تجزیه و تحلیل زنجیره ای که توسط سازمان های دولتی ایالات متحده استفاده می شود تنها در ماه مه 2022 شروع به حمایت کامل از ردیابی ترون کرد.
علاوه بر توکن ترون باقیمانده تراکنشهای بایننس پردازش شده در ایران بیت کوین و اتر و تتر و ریپل و توکن کوچکتر لایت کوین بودند.
کوکوین مستقر در سیشل است که 820 میلیون دلار در معاملات مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است. r
به دنبال کوکوین, کوینیک مارکت, ایرانیکارت, رابکس, والکس, سارمایکس و تترلند.
در حالی که بایننس ممکن است یک شرکت ایالات متحده, وکلا و کارشناسان تحریم گفت که بایننس می تواند در معرض مستقیم "اولیه" تحریم اگر این شرکت چه ایالات متحده وزارت خزانه داری خواستار "رابطه به ایالات متحده."
این اتفاق می افتد اگر بایننس هر نهاد ادغام شده توسط ایالات متحده یا معاملات پردازش شده از طریق سیستم مالی ایالات متحده یا با استفاده از دلار را پردازش کند.
همانطور که برای Binance. US سخنگوی این شرکت گفت که این شرکت به طور مستقل از بایننس صرافی ارز دیجیتال عمل می کند و "به تمام قوانین قابل اجرا در ایالات متحده حاکم بر مبادلات دارایی دیجیتال پایبند است" و تنها اجازه می دهد تا توسط اشخاصی که "فرایند غربالگری دقیق" را انجام داده اند تجارت کنند.
